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May 13, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：9943】

好樂迪股份有限公司股務代理人

編邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

開會通知書請即拆開

(取向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

東青霓正噪新建設號

·應接信函交付郵資

股東 台啓

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知，若股東同意股利發放抵本通知改為接收電子通知者，請退至集保結算所「股東e服務」平台申請。

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好樂迪股東籌集機票：於2026/5/15~2026/6/16下載好樂迪MO証券簽資，驗證好樂迪股東資格，即可享有本公司股份股東信息處之專屬資格，好樂迪APF下載速請如左：

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便利

股東台啓

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行業銀行	004	三地商業	147	台北市五德	104
工商銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一德	114
行外法業	006	滬東國際	805	基隆市二道	115
第一銀行	007	元大銀行	806	活水一德	119
華興銀行	008	永豐銀行	807	活水道谷社	120
彰化銀行	009	永山銀行	808	習蘭道谷社	124
上海銀行	011	創新銀行	809	桃園道谷社	127
河北國際銀行	012	首都河南銀行	810	新竹一德	130
國際發展銀行	013	台新國際	812	新竹二道	132
高雄銀行	016	安康銀行	816	台中二德	146
流聯國際商業	017	中國商訊	822	新北市一德	158
全國國業協業	018	江南國際	826	新北市五德	161
花旗（台灣）	021	美國銀行台北	022	新北市二道	163
原盛（台灣）	039	新疆國立	023	新疆國立	165
工業商業銀行	048	新疆國立	025	新疆國立	166
台基企業	053	新加坡商大通	026	新加坡國立	167
原好樂通	054	廣東省東亞	075	高雄三德	204
匯豐（台基）	081	東南亞	076	高雄二德	215
諮詢商業	101	法商巴智	082	高雄二德	222
華興銀行	102	法商南方國際	086	高雄二德	223
重慶新光商業	103	日商三井住友	088	高門縣道谷社	224
國際銀行	118	中華銀路公司	700	中華銀路公司	700
戶名
---	---	---	---	---	---	---
匯達事項	一、發放原知或贈明信託商登記帳戶辦理證券，填寫被利發信託商戶，按情況與結構本單是密切。二、披辟明信更該款帳配者，請於前方輔以個人財帳號及知名原發信託商登記。三、各區或地區者將於此金控利發或非以財帳帳等支票方式登錄。				原登記匯款帳號
					銀行名稱	銀行代號
					郵件 代號	700
原發信					區別是本人每年度應分配現金號利後上列帶請書方式辦理，若匯謝不成功即撤銷該帳號。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時整

地點：台北市林森北路312號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請選帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書 益臨派 出席簽公司本次股東會, 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或簽字
委託書	一二 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
---	---
出席證編號：	持有股數
結名或名稱
股东 义	簽名或簽字
戶號
結名或名稱
受託代理人	簽名或簽字
戶號
結名或名稱
身分證字號及統一編號
住址

徽求場所及：

人員簽章處

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

1. 好樂地股份有限公司股務代理人林

杨和證券股份有限公司股務代理部

簡 會 通 知 書

一、簽訂於一一五年六月十六日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台北市林森北路312號2樓，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策關聯性報告。5. 本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發3.5元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「讓事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福和證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會恕不發放紀念品。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

好樂地股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遜應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遜應於開會五日前送達本公司股務代理人福和證券股份有限公司股務代理部。