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HOLDSAT S. A. — Board/Management Information 2026
Apr 13, 2026
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date: 2026-04-13 17:20:00+00:00
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Acta de Directorio N° 29
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2026, siendo las 16:00 horas se reúnen en la sede social de HOLDSAT S.A. (en adelante, “HOLDSAT” o la “Sociedad”) sita en la calle Av. Caseros 3039, Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, los Señores Directores de la Sociedad, cuyas firmas obran al pie, y con la presencia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, de la Sra. Síndico Titular, Dra. María Paula Sallenave. El Sr. Presidente, luego de verificar la existencia de quorum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto de la Agenda del Día: 1°) Designación de los miembros del Comité de Auditoría. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento del Comité de Auditoria corresponde que el directorio designe de entre sus miembros a los integrantes del Comité de Auditoria de la Sociedad. Continua en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en virtud de lo expuesto se designe, por el plazo de su mandato como directores titulares y suplentes en la Sociedad según corresponda, a Roberto Álvarez y a Patricio Gustavo Santangelo como miembros titulares independientes y a Nicolas Antonio Tabanelli como miembro titular no independiente del Comité de Auditoría; y a Anibal Batista Pires Bernardo y Alfredo Adrián Gusman como miembros suplentes independientes y a la Sra. Mariana Tabanelli como miembro suplente no independiente del Comité de Auditoría, todo ello de conformidad con los criterios establecidos en la Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV. Luego de una breve deliberación se aprueban por unanimidad de votos las designaciones realizadas. Estando presente en este acto los miembros designados aceptan expresamente sus cargos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:25 horas se levanta la sesión.
