Holcim (Argentina) S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 18, 2014

Holcim (Argentina) S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Holcim (Argentina) S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de abril de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, a celebrarse en calle Ingeniero Enrique Butty N° 275, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 82 cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva legal por la suma de $1.539.925. Imputación del importe remanente de $29.258.569 a “Reserva facultativa para futuras inversiones”.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $19.100.103 en exceso de $16.682.179 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de $194.040, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

7) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 83, que finalizará el 31 de diciembre de 2014.

8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

9) Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.

10) Fijación del número de directores titulares y suplentes.

11) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.

12) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.

13) Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.

14) Reforma de los artículos cuarto, noveno, duodécimo, décimo cuarto y décimo quinto del Estatuto Social (extraordinaria).

15) Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un texto ordenado del estatuto social, que incluya las modificaciones eventualmente aprobadas por la asamblea a la que se convoca, como también las realizadas por asambleas anteriores.

16) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

NOTAS: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos Aires o en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 12, ciudad de Buenos Aires (Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados), de 10 a 18 horas, hasta el 15 de abril de 2014, inclusive. Atento a lo dispuesto por las nuevas Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter y firma. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, para poder votar en la asamblea deberá presentarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. Se les recuerda a los accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y que deberán informar al momento de su inscripción en el Registro de Accionistas, los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera, así como también la cantidad de acciones con las que votará.

El Directorio