Holcim (Argentina) S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 20, 2013

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 18 de abril de 2013, a las 10.00, en primera convocatoria, en Godoy Cruz N° 3236, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 81 cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva legal por $ 18.653.984. Constitución de la reserva especial dispuesta por la RG 609/12 CNV por $ 348.490.892. Imputación del importe remanente de $ 5.934.803 de la cuenta “Resultados no asignados” a “Reserva facultativa para futuras inversiones”. 4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 82, que finalizará el 31 de diciembre de 2013. 7) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 8) Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes. 10) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 12) Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría. 13) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.

Nota I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad y/o certificado de depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio sito en Godoy Cruz N° 3236, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10.00 a 15.00 hs. hasta el 12 de abril de 2013, inclusive. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i) nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii) tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii) domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación. Buenos Aires, 18 de marzo de 2013. El Directorio.

Juan Javier Negri- Presidente. Designado por acta de asamblea del 13 de abril de 2012.