Holcim (Argentina) S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Mar 22, 2004

JUAN MINETTI S.A.

Juan Minetti S.A. es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los accionistas de JUAN MINETTI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 26 de abril de 2004, a las 11,00 y 12,00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 316, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 72 cerrado el 31 de diciembre de 2003.

3) Consideración del resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

5) Consideración de las remuneraciones a los Directores de $ 635.398,00 nominales que ajustados por inflación al cierre ascienden a $ 635.766,00 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

6) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N°73 que finalizará el 31 de diciembre de 2004.

7) Fijación de los honorarios del Contador Certificante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y designación del Contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2004.

8) Determinación del número de miembros del directorio entre un mínimo de tres y un máximo de nueve titulares y suplentes. Designación de directores por el período de un ejercicio.

9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.

10) Autorización al Directorio para que apruebe el presupuesto del Comité de Auditoría cuando éste sea constituído.

11) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 19 de marzo de 2004 entre Juan Minetti S.A. y Transmix S.A.C.I. y C. y la documentación anexa a dicho compromiso. Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión y las que realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria.

Nota I: Al tratar el punto 11) del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria.

Nota II: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán presentar constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de Acciones Escriturales por cuenta de la Sociedad y/o Certificado de Depósito.

Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Leandro N. Alem N° 1002, Piso 5°, Buenos Aires, o bien, en Ituzaingó 87, Piso 1°, ciudad de Córdoba, en ambos lugares de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10,00 a 15,00 has. hasta el 20 de abril de 2004, inclusive.

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2004.

El Directorio.