Holcim (Argentina) S.A. — AGM Information 2021

Apr 30, 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 138

En la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de abril del año 2021, siendo las 10:00 horas, se constituye en primera convocatoria la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “ Sociedad”), en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, Provincia de Córdoba (domicilio distinto al de su sede social) . Se informa a los presentes que a los fines de la celebración de esta Asamblea se han adoptado todos los recaudos sanitarios, el protocolo aplicable y las medidas pertinentes para prevenir el riesgo de contagio del virus Covid-19. Asimismo, se informa que el Presidente de la Sociedad, Sr. Marcelo Arrieta, ha comunicado oportunamente su inasistencia justificada a la presente Asamblea, en virtud de lo cual esta Asamblea será presidida por el Vicepresidente de la Sociedad, Sr. Christian Dedeu, quien informa que se encuentran presentes tres (3) accionistas, todos por representación debidamente acreditada, conforme se indica a continuación (i) HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN) S.L. (“ Holcim Investments ”), representada por el Sr. Ismael Flores; (ii) CEMASCO B.V. (“Cemasco”), representada por el Sr. Gonzalo de la Torre; y (iii) Administración Nacional de la Seguridad Social FGS Ley Nº 26.425 (“ ANSES”), representada por el Sr. Martin Alejandro Gila. Informa el Sr. Vicepresidente que los accionistas presentes son titulares de 341.457.973 acciones ordinarias, escriturales, de $1 valor nominal por acción, que otorgan derecho a un voto cada una, representativas del 93,36% del capital social y 93,38% de los votos habilitados, conforme surge de fs. 32 y 33 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 10 de la Sociedad. El Sr. Vicepresidente indica que los certificados accionarios han sido presentados conforme lo establecen el artículo 238 de la Ley N° 19.550 y la Resolución General N° 622/2013 (T.O. 2013) y modificatorias y complementarias (las “Normas de la CNV ”). El Sr. Vicepresidente señala que se encuentran presentes los Sres. Directores titulares Oliver Osswald, Ercole Felippa y Patricio Rotman. Asimismo, el Sr. Vicepresidente informa que, en representación de la Comisión Fiscalizadora, asiste el contador Osvaldo Luis Weiss y el Dr. Santiago Ojea Quintana, Secretario Corporativo de la Sociedad. El Sr. Vicepresidente deja constancia de que, ante el requerimiento expreso de las autoridades de contralor a los fines de realizar la fiscalización del acto asambleario, se encuentran realizando dicha función por medios electrónicos la Sra. Elizabeth Jesica Chavero en representación de Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dra. Florencia S. Puch Genolet en representación de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Se informa a los presentes que los Sres. José Piccinna y Raúl Alberto Chaparro, miembros de la Comisión Fiscalizadora, han informado oportunamente su inasistencia justificada a la presente Asamblea. Asimismo, el Sr. Vicepresidente informa que la ANSES notificó oportunamente su intención de ejercer el derecho de votar acumulativamente para la elección de directores y miembros de la comisión fiscalizadora, individualizando a tal efecto una tenencia accionaria de 39.804.176 acciones ordinarias escriturales de 1 voto cada una, razón por la cual el Sr. Vicepresidente notifica a los señores accionistas

presentes que todos se encuentran facultados para votar acumulativamente en la elección de hasta un tercio de las vacantes a llenar en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora. En atención a lo expuesto, de acuerdo con las normas estatutarias y legales vigentes, habiéndose comprobado la existencia de quórum, el Sr. Vicepresidente declara válidamente constituida la Asamblea Ordinaria y, a continuación, declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien propone que el acta sea confeccionada y firmada por los representantes de los accionistas Cemasco y Holcim Investments junto con el Vicepresidente de la Sociedad, Sr. Christian Dedeu (con motivo de encontrarse ausente el Sr. Presidente), y que, asimismo, el Sr. Vicepresidente firme cualquier otra documentación adicional que sea necesaria en el marco de la celebración de la presente Asamblea. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. A continuación, el Sr. Vicepresidente somete a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ° ejercicio económico N 89 cerrado el 31 de diciembre de 2020 . El Sr. Vicepresidente manifiesta que la Memoria y la documentación contable que se someten a consideración han sido puestas a disposición de los accionistas con carácter previo a esta Asamblea con la debida anticipación legal, por lo que propone que se omita su lectura. Además, el Sr. Vicepresidente informa que, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, dicha documentación ha sido presentada en legal tiempo y forma ante la CNV. Asimismo, el Sr. Vicepresidente informa que juntamente con los referidos documentos, se ha puesto a disposición de los Sres. accionistas el Informe Anual del Comité de Auditoría de la Sociedad, en el cual se ha dado cuenta del tratamiento dado, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 20 20, a las cuestiones de su competencia previstas en el artículo 110 de la Ley N ° 26.831, así como en el Título II, Capítulo III, Sección V de las Normas de la CNV. Continúa informando el Sr. Vicepresidente que conforme a lo establecido en el apartado 1 del Artículo 3, Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV (según fueran modificadas por la Resolución General CNV N° 777/2018) las cifras de los estados financieros bajo consideración han sido reexpresadas en moneda homogénea de diciembre de 2020, con efecto retroactivo, aplicando el método de reexpresión establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29). Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien propone a los accionistas presentes aprobar la propuesta del Sr. Vicepresidente en cuanto a la omisión de la lectura de la Memoria y de toda la información contable relacionada a este punto del Orden del Día; y aprobar la documentación del artículo 234, inc. 1) de la Ley N° 19.550, según el siguiente detalle: la Memoria, el anexo a la misma relativa al reporte sobre la aplicación de los principios y prácticas recomendadas del Código de Gobierno Societario, el

Estado de Resultados y de Otros Resultados Integrales, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros, los Anexos complementarios a los Estados Financieros, el Informe de los Auditores Independientes, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la Reseña Informativa, correspondientes al ejercicio económico No. 89 finalizado el 31 de diciembre de 2020. Puesta a consideración la moción del representante del accionista Holcim Investments , la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Acto seguido el Sr. Vicepresidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del Orden del Día: 3) Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: (i) destinar la suma de $ 148.100. 299 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 2.813.905.686 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias . Toma la palabra el Sr. Vicepresidente quien recuerda a los presentes que el ejercicio 2020 arrojó una ganancia neta de $2.962.005.985. Asimismo, recuerda a los presentes que la cuenta otros resultados integrales netos arrojó un saldo positivo igual a $ 887.069, totalizando un resultado integral total neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de $2.962.893.054. Continúa en uso de la palabra el Sr. Vicepresidente, indicando al respecto que la propuesta de destino de los resultados realizada por el Directorio en su reunión de fecha 9 de marzo de 2021 es la siguiente: a) destinar la suma de $ 148.100.299 al incremento de la res erva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración , y b) destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 2.813.905.686 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien propone aceptar la propuesta del destino de los resultados realizada por el Directorio de conformidad con lo indicado por el Sr. Vicepresidente, así como delegar en el Directorio amplias facultades a los fines de que, en función de la situación financiera de la Sociedad, pueda disponer la desafectación total o parcial, en una o más veces, de la r eserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias anteriormente propuesta y la distribución en concepto de pago de dividendos a los accionistas y/o al pago del precio para la adquisición de acciones propias . Puesta a consideración la moción del representante del accionista Holcim Investments, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: 4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien manifiesta que el Directorio ha conducido los negocios con prudente criterio y de acuerdo a lo establecido por las normas legales aplicables, por lo que propone

se apruebe su gestión. Asimismo, propone que se apruebe la actuación de la Comisión Fiscalizadora, ya que ha cumplido con todas las exigencias legale s y estatutarias. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el quinto punto del Orden del Día: 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020

por la suma de $ 129.927.623 . El Sr. Vicepresidente recuerda a todos los presentes que durante el ejercicio en consideración, ciertos Directores titulares y suplentes que se encuentran en relación de dependencia con la Sociedad cobraron en concepto de salario la suma de $ 126.794.327, habiendo renunciado a percibir honorarios adicionales por su desempeño como Directores. Adicionalmente, el Directorio, en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea, estableció un esquema de anticipos de honorarios a cuenta de los que en definitiva fijare esta Asamblea, abonando a los restantes Directores la suma total de $ 3.133.296 por sus tareas como Directores titulares conforme al siguiente detalle: Patricio Gustavo Rotman $ 1.187.353 y Ercole Felippa $ 1.187.353. Adicionalmente, manifiesta el Sr. Vicepresidente que dicha suma incluye las sumas abonadas a dichos Directores titulares en concepto de honorarios por las tareas desempeñadas como miembros del Comité de Auditoría de conformidad con el siguiente detalle: Patricio Gustavo Rotman $ 379.295 y Ercole Felippa $ 379.295. El Sr. Vicepresidente agrega que, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III, Título II, de las Normas de la CNV, las remuneraciones abonadas a los Directores en relación de dependencia como los anticipos de honorarios abonados a los Directores Patricio Gustavo Rotman y Ercole Felippa son adecuados teniendo en cuenta el tiempo dedicado a las funciones ejercidas por todos los Directores, la responsabilidad asumida y el valor de sus servicios en el mercado, y asimismo indica que no se ha recibido, respecto de las remuneraciones y honorarios propuestos por el Directorio de la Sociedad, ninguna observación del Comité de Auditoría. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien mociona se apruebe el pago de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por las sumas antedichas. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. A continuación, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el sexto punto del Orden del Día: 6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 1.212.087 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. El Sr. Vicepresidente informa que, respecto de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, la suma total de $ 1.212.087 ha sido devengada y anticipada a sus miembros, por sus tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien mociona se apruebe la suma de $ 1.212.087 en concepto de remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2020. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments es aprobada por unanimidad de los votos presentes. A continuación, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el séptimo punto del Orden del Día: 7) Determinación de los retiros a cuenta de

honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 90, que finalizará el 31 de diciembre de 2021 . Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien, en función de lo informado por el Sr. Vicepresidente al tratar el quinto punto del Orden del Día respecto de las sumas pagadas como anticipo de honorarios a ciertos Directores, que demuestra la prudencia con que han sido asignados tales anticipos, y continuando con la práctica seguida desde hace varios años, propone a la Asamblea que autorice nuevamente al Directorio a asignarse adelantos en concepto de honorarios, incluso para aquéllos que cumplan funciones en el Comité de Auditoría, a cuenta de los que en definitiva determine la Asamblea que considere los estados financieros del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 20 21, por un monto máximo de $ 4.900.000, excluyendo los montos relativos a salarios que pudieren corresponder por las tareas en relación de dependencia de los Directores con la Sociedad. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por mayoría de votos presentes con 39.804.176 votos en contra del representante del accionista ANSES. Seguidamente, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el octavo punto del Orden del Día: 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Informa el Sr. Vicepresidente que los honorarios de la firma Deloitte S.A. (miembro de Deloitte Global) correspondientes a la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, ascienden a la suma total de $ 10.850.000. Del mismo modo, aclara que la totalidad de dicho importe corresponde a servicios de auditoría externa de los estados financieros tal como está definido en el punto 1) del inciso b) del art. 18, Sección V, Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV, no habiéndose prestado a la Sociedad durante el ejercicio en consideración servicios especiales tal como este término está definido en el punto 2) del inciso b) del mencionado art. 18. Asimismo, expresa que los referidos honorarios fueron analizados por el Comité de Auditoría, el cual ha manifestado que los mismos resultan razonables de conformidad con los precios de mercado para tareas similares y acordes con las tareas y responsabilidades que implica la labor de dicha firma. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien propone que los honorarios del contador certificante de los estados financieros cerrados el 31 de diciembre de 2020 sean fijados en la suma total de $ 10.850.000. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. A continuación, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el noveno punto del Orden del Día: 9) Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021. El Sr. Vicepresidente informa que el Comité de Auditoría de la Sociedad, luego de efectuar un análisis

exhaustivo de los antecedentes y demás circunstancias relativas a la designación de los contadores certificantes Diego Carlos Cavallero - como titular -, Diego Octavio De Vivo y Víctor Manuel Estrade - como suplentes -, todos miembros de la firma Deloitte S.A. (miembro de Deloitte Global), a los fines de que certifiquen los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021, ha manifestado que no tiene observaciones que formular y que dichos contadores han presentado la declaración jurada prescripta por el art. 104 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y el art. 22, Sección VI, del Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV, la cual ha sido publicada por la Sociedad en tiempo y forma. Asimismo, el Directorio de la Sociedad, teniendo en cuenta los antecedentes profesionales de los contadores mencionados y el prestigio de la firma Deloitte en el mercado, así como la independencia que han demostrado en su tarea, resolvió proponer a la Asamblea la designación de los mencionados contadores públicos como contadores certificantes de los estados financieros correspondientes al ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2021. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien propone la designación de los socios miembros de la firma Deloitte S.A. (miembro de Deloitte Global), contadores Diego Carlos Cavallero, como t itular, Diego Octavio De Vivo y Víctor Manuel Estrade, como suplentes, para que dictaminen y suscriban los estados financieros correspondientes al ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2021. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el décimo punto del Orden del Día: 10) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien propone a la Asamblea mantener en cinco (5) el número de Directores titulares y en cinco (5) el número de Directores suplentes de la Sociedad. Considera que resulta innecesario alterar el número de Directores que actualmente componen el Directorio de la Sociedad ya que con dicho número se ha demostrado que el órgano social cumple de manera adecuada y eficiente con sus tareas y funciones. Acto seguido, toma la palabra la representante del accionista ANSES y mociona para que se amplíe el número a 8 Directores Titulares e igual número de Suplentes. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por mayoría de votos presentes con 39.804.176 votos en contra del accionista ANSES. Al ser aprobada la moción de la representante del accionista Holcim Investments no se somete a votación la propuesta efectuada en segundo término por la representante del accionista ANSES. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente pone a consideración el décimo primer punto del Orden del Día: 11) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio. El Sr. Vicepresidente procede a informar la cantidad de votos que correspondería a cada accionista presente para la elección de hasta un tercio de las vacantes a completar en el Directorio, en caso de optar los Sres. accionistas por el ejercicio del voto acumulativo. Pide la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien propone se designe a los Sres. Christian Dedeu, Oliver Osswald, Patricio

Gustavo Rotman, Ercole Felippa y Santiago María Ojea Quintana como Directores titulares; y a los Sres. María Gabriela Mosquera, Eduardo Rojas, Carlos Antonio Moreno, Mario Barra y Alejandra Gladis Naughton como Directores suplentes. Asimismo, el representante del accionista Holcim Investments informa que, conforme lo determina el art. 109 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las Normas de la CNV, se consideran independientes los siguientes Directores: Directores titulares Patricio Gustavo Rotman y Ercole Felippa; y Directores suplentes Alejandra Gladis Naughton y Mario Barra. Puesta a consideración la propuesta la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por mayoría de votos presentes con 39.804.176 votos en contra del representante del accionista ANSES. En virtud de ello, el Vicepresidente manifiesta que resultaron designados los Sres. Christian Dedeu, Oliver Osswald, Patricio Gustavo Rotman, Ercole Felippa y Santiago María Ojea Quintana como Directores titulares y los Sres. María Gabriela Mosquera, Eduardo Rojas, Carlos Antonio Moreno, Mario Barra y Alejandra Gladis Naughton como Directores suplentes. Asimismo, el Sr. Vicepresidente deja constancia de que el mandato de los Directores designados será por el término de un ejercicio conforme lo determina el estatuto de la Sociedad. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el décimo segundo punto del Orden del Día: 12) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio . El Sr. Vicepresidente manifiesta que conforme lo determina el estatuto social, resulta necesario designar los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y procede a informar la cantidad de votos que correspondería a cada accionista presente para la elección de hasta un tercio de las vacantes a completar en la Comisión Fiscalizadora, en caso de optar los Sres. accionistas por el ejercicio del voto acumulativo. El representante del accionista Holcim Investments, en uso de la palabra, propone que se elija para integrar la Comisión Fiscalizadora con mandato por un ejercicio a: (i) síndicos titulares: José Francisco Piccinna, Raúl Alberto Chaparro y Osvaldo Luis Weiss; y (ii) síndicos suplentes: Graciela Elvira Pio de Piccinna, Tomás Martínez Tagle y Enrique Francisco Cafisi, los que reemplazarán a los titulares en el orden de su designación. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 79 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y el artículo 4, Sección III del Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV, mociona se deje constancia de que los profesionales propuestos revisten el carácter de independie ntes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la F.A.C.P.C.E . Acto seguido, pide la palabra la representante del accionista ANSES y mociona se designe como Síndico Titular al Cdr. Walter Antonio Pardi, con D.N.I. número 14.379.425, y como Síndico Suplente a la Cdra. Claudia Inés Siciliano, con D.N.I. número 12.739.049 mociona se deje constancia de que los profesionales propuestos revisten el carácter de independientes en los términos del artículo 12 y 13, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV y en el marco de lo que dispone el artículo 114 de la Ley 24.156. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma resulta aprobada mayoría de votos presentes dejándose constancia que el accionista

ANSES ha ejercido el derecho a votar acumulativamente con 119.412.528 votos respecto de su propuesta a efectos de llenar una de las vacantes de la Comisión Fiscalizadora. En virtud de ello quedaron designados los Sres. José Francisco Piccinna, Raúl Alberto Chaparro y Osvaldo Luis Weiss como síndicos titulares , y los Sres. Graciela Elvira Pio de Piccinna, Tomás Martínez Tagle y Enrique Francisco Cafisi como síndicos suplentes. A continuación, el Sr. Vicepresidente somete a consideración el décimo tercer punto del Orden del Día: 13)

Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría . El Sr. Vicepresidente informa a la Asamblea que el Comité de Auditoría ha presentado al Directorio el presupuesto elaborado para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021, por la suma de $ 204.330, suma que no incluye remuneraciones. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien expresa que, dado que el importe informado resulta razonable considerando las responsabilidades, funciones y deberes impuestos por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la CNV, el estatuto social de la Sociedad y el reglamento del Comité de Auditoría, propone que se proceda a su aprobación. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente pone a consideración el décimo cuarto punto del Orden del Día: 14) Ratificación de lo resuelto en los puntos 2, 3, 10, 11 y 12 de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada con fecha 29 de mayo de 2020 con el solo propósito de poder completar los tramites de registración de autoridades y la presentación de los estados contables en la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba en virtud de la observación de dicho organismo por la falta de inscripción conforme al artículo 123 de la Ley 19.550 de un accionista minoritario, sin perjuicio de la validez de las decisiones adoptadas en dicha Asamblea . El Sr. Vicepresidente informa a la Asamblea que es necesario ratificar los puntos 2, 3, 10, 11 y 12 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada con fecha 29 de mayo de 2020 dado que, no obstante lo establecido en el artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, conforme fuera debidamente modificada y complementada, y en el artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (la “Normativa Aplicable ”), por Resolución 222 “k”/2020 de fecha 19 de noviembre del 2020 la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba (la “IPJ”) ha requerido a la Sociedad, a los fines de inscribir ciertas resoluciones adoptadas por dicha Asamblea, la acreditación de la inscripción de conformidad con el artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en relación a un accionista minoritario que participó de ella, el cual cumplimentó con los requisitos establecidos a fin de participar conforme la Normativa Aplicable pero no contaba con la inscripción del artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments quien expresa que, dado que a la fecha, la IPJ no se ha expedido con resultados favorables para la Sociedad, encontrándose pendiente de completar la inscripción de las autoridades designadas el año pasado y la presentación de los estados contables del ejercicio 2019 por las objeciones antes

mencionadas efectuadas por la IPJ , propone que se proceda a ratificar los puntos 2, 3, 10, 11 y 12 del orden del día de la Asamblea de fecha 29 de mayo de 2020 a fin de poder completar la inscripción de las autoridades entonces designadas junto con la presentación de los estados contables del ejercicio 2019. Puesta a consideración la propuesta del representante del accionista Holcim Investments la misma es aprobada unanimidad de los votos presentes. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente pone a consideración el décimo quinto y último punto del Orden del Día: 15) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. Toma la palabra el representante del accionista Holcim Investments, quien propone autorizar a cada uno de los Sres. Directores y a Julieta Laura Sorensen Galván, Ana Gabriela Budeguer, Pablo Alejandro Purro, Pablo Salas, Valeria Berrondo, Ismael Flores, Ariel Michelini, Gonzalo de la Torre, Matías Ortega, Julio Ricardo Martínez, María Jimena Martínez Costa, Melina Goldberg, Mikaela Badaracco, Dolores Acosta Miguens, María Florencia García, Jorge Agustín Frías, Oriana Ekes, María José Fernández Ruiz, Vanina Luciana Domizzi, Gonzalo D’Aversa, Federico Vieyra, Trinidad Murphy, Cecilia Laura Guntren, María Laura Cerett i y/o Sofia Balbin, para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, suscriba en representación de la Sociedad toda la documentación que fuera necesaria para llevar a cabo la inscripción de las decisiones tomadas en la presente ante los organismos de contralor correspondientes, con facultades para realizar presentaciones ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo; notificar y contestar vistas de las actuaciones; suscribir avisos; presentar escritos, solicitudes y recursos; publicar edictos, en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y/o en cualquier otro diario que corresponda; firmar todo tipo de presentaciones, formularios y/o declaraciones juradas; impulsar trámites; y realizar cualquier otro trámite relacionado a la presente Asamb lea ante los organismos de control competentes, con facultades para elevar la presente a escritura pública. Sometida a votación la propuesta del representante del accionista Holcim Investments, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes. Sin otros asuntos para tratar, y luego de agradecer, en nombre del Directorio y en el suyo propio, la presencia de los accionistas en esta Asamblea, el Sr. Vicepresidente da por finalizada la Asamblea a las 10:42 horas. Fdo. Vicepresidente: Christian M. Dedeu. Síndico Titular: Osvaldo Luis Weiss. Accionistas: Ismael Flores P/Holcim Investments (Spain) S.L. y Gonzalo de la Torre P/ Cemasco B.V.