Hokuyu Lucky Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 2, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年６月２日
【会社名】	北雄ラッキー株式会社
【英訳名】	Hokuyu Lucky Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　桐生　宇優
【本店の所在の場所】	北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号
【電話番号】	〈代表〉 011(558)7000
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長　　髙橋　徹
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号
【電話番号】	〈代表〉 011(558)7000
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長　　髙橋　徹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番の１）

E03397 27470 北雄ラッキー株式会社 Hokuyu Lucky.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03397-000 2025-05-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

配当総額　      63,195,750円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

桐生宇優、田中寛密、髙橋徹、吉田武生、吉田周史の５氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	10,869	22	－	(注)１	可決	99.79
第２号議案 取締役５名選任の件 桐生　宇優 田中　寛密 高橋　徹 吉田　武生 吉田　周史	10,576 10,585 10,625 10,585 10,571	97 88 48 88 102	－ － － － －	(注)２	可決  可決 可決 可決 可決	99.09 99.17 99.55 99.17 99.04

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上