Hojeon Limited

AGM Information • Mar 30, 2023

호전실업/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		316,098	- 매출액
- 부채총계		180,583	- 영업이익	40,584
- 자본금		5,854	- 당기순이익	26,767
- 자본총계		135,515	*주당순이익(원)	2,932
나. 개별(별도)	- 자산총계		230,630	- 매출액
- 부채총계		102,701	- 영업이익	26,176
- 자본금		5,854	- 당기순이익	19,223
- 자본총계		127,929	*주당순이익(원)	2,089
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,775,753,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.51
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 박용철 재선임 - 사외이사 유재권 신규선임 - 사외이사 최현숙 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제2-2호 : 유재권 사외이사 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제2-3호 : 최현숙 사외이사 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 유재권 감사위원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제3-2호 : 최현숙 감사위원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용철	1943-07	3	재선임	- 동국대학교 식품공학과 졸업 - 前 국향산업 김해공장장 - 前 대용상사 - 前 호전실업 창업 - 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재권	1961-07	3	신규선임	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 성균관대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 전무 - 現) 상명대학교 경영학과 교수 - 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사	현대해상화재보험(주)
최현숙	1963-08	3	신규선임	- 이화여자대학교 행정학과 졸업 - 前 IBK기업은행 서울강서,제주지역 본부장 - 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장 - 前 IBK캐피탈 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 성균관대학교 경영학 박사 - 前 삼일회계법인 전무 - 現) 상명대학교 경영학과 교수 - 現) 현대해상화재보험㈜ 사외이사
최현숙	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 행정학과 졸업 - 前 IBK기업은행 서울강서,제주지역 본부장 - 前 IBK기업은행 여신운영그룹 부행장 - 前 IBK캐피탈 대표이사