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AGM Information • Mar 23, 2020

호전실업/주주총회소집결의/(2020.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년2월 27일
3. 정정사유	주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	서울 마포구 토정로 35길 17, 중부여성발전센터 강당	서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실

- 코로나19 확산에 따른 당초 개최 예정 장소인 중부여성발전센터 강당의 휴관 결정에 따라 주주총회 장소를 본사 대회의실로 변경합니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 250원(시가배당률 1.76%) 예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 박용철 사내이사 호보자 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 구본광 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 : 이혁재 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 구본광 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 이혁재 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용철	1943-07	3	재선임	- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본광	1964-10	3	신규선임	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)	-
이혁재	1965-02	3	신규선임	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구본광	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)
이혁재	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)