Hojeon Limited

AGM Information • Mar 27, 2020

호전실업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		292,309	- 매출액
- 부채총계		167,826	- 영업이익	19,326
- 자본금		4,979	- 당기순이익	2,748
- 자본총계		124,484	*주당순이익(원)	346
나. 개별(별도)	- 자산총계		207,167	- 매출액
- 부채총계		89,295	- 영업이익	14,498
- 자본금		4,979	- 당기순이익	1,849
- 자본총계		117,873	*주당순이익(원)	227
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,036,125,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.76
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(재선임) : 박용철 - 사외이사 2명(신규선임) : 구본광, 이혁재
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 250원 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 박용철 사내이사 호보자 선임의 건 (재선임) \=> 원안대로 승인 제2-2호 : 구본광 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) \=> 원안대로 승인 제2-3호 : 이혁재 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임) \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 구본광 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) \=> 원안대로 승인 제3-2호 : 이혁재 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용철	1943-07	3	재선임	- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본광	1964-10	3	신규선임	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)	-
이혁재	1965-02	3	신규선임	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구본광	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08) - 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03) - 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06) - 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)
이혁재	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 (1996.12) - 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08) - 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02) - 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04) - 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재) - 대한전자공학회 부회장 (2020.01~) - 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)