Hoffmann Green Cement Technologies SA — AGM Information 2021

Jun 4, 2021

Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 4 juin 2021, à huis clos

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 04 juin 2021 – 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s'est tenue, à huis clos, le vendredi 04 juin 2021 à 14h00 à Bournezeau, sous la présidence de Monsieur Eric Cougnaud, Président du Conseil de surveillance.

A l'issue de cette Assemblée générale mixte, Hoffmann Green Cement Technologies informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 12.428.186 sur les 13.597.249 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 91,40 %. Toutes les résolutions de cette Assemblée générale mixte ont été adoptées. La Société souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien. Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont les suivants :

	Résolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
	1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020	19 751 984	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%
						Abstention	0,00%
	2	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	19 751 984	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%
						Abstention	0,00%
		Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	19 751 984	0	0	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
Assemblée Générale Ordinaire	3					Contre	0,00%
						Abstention	0,00%
	4	Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la convention réglementée	19 582 345	169 639	0	Pour	99,14%	Résolution Adoptée
						Contre	0,86%
						Abstention	0,00%
	5	Renouvellement du mandat de Madame Alessandra Gaudio en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 715 877	0	36 107	Pour	100,00%	Résolution Adoptée
						Contre	0,00%
						Abstention	0,00%
	6	Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Didelon en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 414 452	301 425	36 107	Pour	98,47%	Résolution Adoptée
						Contre	1,53%
						Abstention	0,00%
	7	Nomination de Madame Isabelle Mommessin en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société	19 364 372	387 512	100	Pour	98,04%	Résolution Adoptée
						Contre	1,96%
						Abstention	0,00%
	8	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de surveillance	19 723 108	28 876	0	Pour	99,85%	Résolution Adoptée
						Contre	0,15%
						Abstention	0,00%
	9	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	18 127 860	1 624 124	0	Pour	91,78%	Résolution Adoptée
						Contre	8,22%
						Abstention	0,00%

	Résolution n°	Résolution	Votes POUR en nombre de voix	Votes CONTRE en nombre de voix	Votes ABSTENTION en nombre de voix	Votes	En %	Résultats du vote
Assemblée Générale Extraordinaire	10	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société	19 318 596	433 388	0	Pour	97,81%	Résolution Adoptée
						Contre	2,19%
						Abstention	0,00%
	11	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 ()	19 023 412	710 458	18 114	Pour	96,40%	Résolution Adoptée
						Contre	3,60%
						Abstention	0,00%
		Délégation de compétence à consentir au Directoire en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	18 874 626	859 244	18 114	Pour	95,65%	Résolution Adoptée
	12					Contre	4,35%
						Abstention	0,00%
		Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225- 135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	19 254 194		100	Pour	97,48%	Résolution Adoptée Résolution Adoptée
	13			497 690		Contre	2,52%
						Abstention	0,00%
	14	Délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions ()	19 733 770	100	18 114	Pour	100,00%
						Contre	0,00%
						Abstention	0,00%
	15	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	19 751 884	0	100	Pour	95,82%	Résolution Adoptée
						Contre	4,18%
						Abstention	0,00%
	16	Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	18 546 838	1 187 032	18 114	Pour	93,98%	Résolution Adoptée
						Contre	6,02%
						Abstention	0,00%
	17	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés liées	18 046 426	1 705 558	0	Pour	91,37%	Résolution Adoptée
						Contre	8,63%
						Abstention	0,00%
	18	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés de la Société ou des sociétés liées	17 563 396	2 188 588	0	Pour	88,92%	Résolution Adoptée
						Contre	11,08%
						Abstention	0,00%
	19	Délégation de pouvoirs à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce	19 723 108	28 876	0	Pour	99,85%
						Contre	0,15%	Résolution Adoptée
						Abstention	0,00%
	20	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	18 989 220	762 764	0	Pour	96,14%
						Contre	3,86%	Résolution Adoptée
						Abstention	0,00%

Le procès-verbal et un replay audio de l'Assemblée générale mixte seront disponibles prochainement sur le site internet de la Société : https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/espace-actionnaires/assembleesgenerales/

Calendrier financier :

● Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2021, le 20 septembre 2021 (avant ouverture des marchés)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l'urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l'origine d'une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green Cement, fabriqués aujourd'hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l'ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d'informations : www.ciments-hoffmann.fr

Contacts Hoffmann Green Cement

Hoffmann Green Cement	NewCap	NewCap
Jérôme Caron Directeur Administratif et Financier finances@ciments-hoffmann.fr 02 51 46 06 00	Pierre Laurent Thomas Grojean Quentin Massé Relations Investisseurs	Nicolas Merigeau Relations Médias ciments-hoffmann@newcap.eu 01 44 71 94 98
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