HO TUNG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

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和桐化學股份有限公司
HO TUNG CHEMICAL CORP.

和桐化學股份有限公司

——五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 115 年 5 月 27 日(星期三)上午 9 時正
開會地點：新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓
召開方式：實體股東會

報告事項

第一案

案由：一一四年度營業報告，報請 公鑑。
說明：一一二年度營業報告書請參閱手冊第 9 頁附件一。

第二案

案由：一一四年度審計委員會查核報告，報請 公鑑。
說明：審計委員會查核報告書請參閱手冊第 10 頁附件二。

第三案

案由：一一四年度員工及董事酬勞撥付情形報告，報請 公鑑。
說明：
一、依據本公司章程第二十九條規定辦理。
二、業經由本公司薪資報酬委員會及董事會通過以現金分派
一一四年度員工及董事酬勞。員工酬勞擬提撥 2%為新臺幣 10,447,456 元，其中不低於百分之十為分派予基層員工酬勞及董事酬勞擬提撥 1%為新臺幣 5,223,728 元。

——五年度(2026)和桐化學股份有限公司股東常會

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承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認一一四年度營業報告書及財務報告，敬請承認。

說明：一、本公司一一四年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所徐明鈞、黃金連會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，檢同一一四年度營業報告書已提請本公司董事會決議通過，並送審計委員會審查，認為尚無不符，並提出查核報告書在案。

二、一一四年度營業報告書及上述財務報表等，請參閱本手冊第9頁附件一及第11~34頁附件三。

三、謹提請承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認一一四年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：一、一一四年度盈餘分派表(請參閱本手冊第35頁附件四)，業經本公司董事會決議通過及審計委員會出具查核報告書在案，謹提請承認。

決議：

一一五年度(2026)和桐化學股份有限公司股東常會

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選舉事項

第一案

案 由：討論本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 公決。

說明：一、本公司第十五屆董事任期將於115年6月20日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、依公司法第192條之1及本公司章程第二十條規定選任第十六屆董事九席（含獨立董事三席），其選任採候選人提名制，新任董事任期自115年5月27日起至118年5月26日止，合計三年，舊任董事並於新任董事當選日起解任。

三、董事及獨立董事候選人名單業經115年3月11日第十五屆第十五次董事會審查通過，其學經歷及相關資料請參閱下表：

姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
恆益投資(股)有限公司法人代表：張立秋	101,690,169	國立政治大學
保險研究所	台北市國稅局稽核科長、
財政部證券管理委員會組長、
大華及元大證券總經理、
台驛國際投資控股(股)公司獨立董事、
泰福生技(股)公司獨立董事、
越峯電子材料(股)公司獨立董事	和桐化學(股)公司董事長、
寶齡富錦生技(股)公司董事長、
順天蘭嚴(股)公司董事長、
禾百安科技(股)公司董事長、
正峰化學製藥(股)公司董事長、
樂茂農業有限公司董事長、
源河生物應用(股)公司董事長、
豐源生生技(股)公司董事長、
士鼎創投(股)公司董事、
元樟生物科技(股)公司董事、
上詮光纖通信(股)董事、
和益化工(股)公司董事、

一一五年度(2026)和桐化學股份有限公司股東常會

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姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
				源華智醫(股)公司董事
亞洲聚合(股)公司獨立董事、
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事、
聚合國際(股)公司獨立董事。
恆益投資(股)有限公司法人代表：陳奕雄		台灣大學農業化學系\Kent州立大學化學及生物化學博士	美國 PE Celera 公司基因體部門首席科學家、美國 Genentech 資深研究員	賽亞基因董事長
源河生技應用總經理
恆益投資(股)有限公司法人代表：陳威宇		加州柏克來大學商學碩士	和桐化學董事	和茂創業投資(股)公司董事長、
盛台石油(股)公司董事長、
智盛(惠州)石油化工有限公司董事長、
廣州立智化工有限公司副董事長、
和桐水泥(股)公司董事、
中華全球石油(股)公司監察人
恆益投資(股)有限公司法人代表：朱麗玲		國立政治大學法律系財經法組	振道法律事務所法務主任
保固國際(股)公司董事長	振道法律事務所法務主任
保固國際(股)公司董事長
陳怡如	4,422,697	美國康乃爾大學動物科學碩士、應用經濟碩士	炳榮董事長、興台董事長、集強董事長、和桐化學(股)公司董事及總經理、中華全球石油(股)公司總經理	炳榮董事長、
興台董事長、
集強董事長、
和桐化學(股)公司董事及總經理
中華全球石油(股)公司總經理
施國榮	0	美國羅格斯大學 MBA	保德信投信全權委託組協理、群益證券資深副總裁、
桐寶(股)公司監察人、中華全球石油(股)公司董事長	中華全球石油(股)公司董事長
和桐化學(股)公司董事、
桐寶(股)公司監察人

一一五年度(2026)和桐化學股份有限公司股東常會

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姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
王子明	0	逢甲大學財稅系學士	兆豐國際證券投資信託(股)公司董事、財政部台北國稅局分局長、財政部台北國稅局科長	上訖光纖通信(股)公司獨立董事和桐化學(股)公司獨立董事
杜惠錦	0	國立交通大學碩士科技法律學程 法學碩士	智慧財產及商業法院法官	和桐化學(股)公司獨立董事
王克舜	0	清華大學化學系理學士
美國密西根州安得魯斯大學企業管理碩士
Andrews University, Michigan, USA
Master of Business Administration, Business School	台灣區石油化學工業同業公會副理事長、台灣聚合化學品(股)公司總經理、中國石油化學工業開發(股)公司總經理、ICI China Ltd.代理總經理	嘉正生物科技(股)公司董事長暨總經理
諭泰生物技術(股)公司董事長
寰昊永續科技(股)公司董事長
和桐化學(股)公司獨立董事

四、敬請 公決。

選舉結果：

其他事項

第一案

案 由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請公決。

說明：一、依公司法第209條第1項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之內容並取得其許可」。

二、為借助本公司董事專才與相關經驗，擬依法提請本次股東常會討論解除新任董事及其代表人兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務如附表，相關競業行為在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。請參閱下表：

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董事姓名	目前兼任其他公司職務
張立秋	寶齡富錦生技(股)公司董事長/順天堂國際投資(股)公司董事長
順天藥廠(股)公司董事長/禾百安科技(股)公司董事長
正峰化學製藥(股)公司董事長/樂茂農業有限公司董事長
源河生物應用(股)公司董事長/豐源生生技(股)公司董事長
士鼎創投(股)公司董事/元樟生物科技(股)公司董事
上詮光纖通信(股)董事/和益化工(股)公司董事
源華智醫(股)公司董事/亞洲聚合(股)公司獨立董事
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事/聚合國際(股)公司獨立董事
陳奕雄	亞桐投資有限公司法人董事長
陳威宇	盛台石油(股)公司董事長/理威保險經紀人有限公司董事長/廣州立智化工有限公司副董事長/智盛(惠州)石油化工有限公司副董事長/和桐水泥(股)公司董事/桐寶(股)公司董事/江蘇金桐化學工業有限公司董事/江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事/中華全球石油(股)公司監察人/華中興業(股)公司監察人
朱麗玲	保固國際(股)公司董事長
陳怡如	興台(股)董事長/北京桐盛台貿易有限責任公司董事長/廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/中華全球石油(股)公司總經理/金桐石油化工有限公司副董事長/四川金桐精細化學有限公司副董事長/安徽金桐精細化學有限公司副董事長/江蘇金桐化學工業有限公司副董事長/江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長/南京和盛寶新能源科技有限公司董事/上海盛台有限公司董事/廣州立智化工有限公司董事/智盛(惠州)石油化工有限公司董事/天津天智精細化工有限公司董事/盛台石油股份有限公司董事/和桐水泥(股)公司監察人
王克舜	嘉正生物科技(股)公司董事長暨總經理
諭泰生物技術(股)公司董事長
寰昊永續科技(股)公司董事長
施國榮	中華全球石油(股)公司董事長/桐寶(股)公司監察人

二、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會

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