HO TUNG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

248312

新北市五股區中興路一段6號8樓和桐化學股份有限公司 股務室

電話：(02)8976-9289

證券代號：1714

⑧本股務部所蒐集之個人資料（含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等辨識個人資料及業務帳號、銀行帳號、股數等附冊與股資資料），僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約所約定之條件期間條件，當股東如欲行使相關權利，請僅洽本股務部。

115

國內郵資已付

三重郵局許可證

三重市第0108號

國內郵局

（本書寫正確郵遞區號者，應按住函交付郵資）

郵局內裝有附件，應作信函核付郵資

中華郵政（股）公司許可號碼頒字第0021號

信函公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

股東常會通知請先拆閱

業保結算所「股東e服務」電子投票

https://stockservices.tdcc.com.tw

第 1 期

紀念品領取注意事項

一、紀念品種類：全家禮物卡面頒50元乙條。

二、紀念品領取原則：

1.持股1,000股(含)以上之股東。

2.持股未滿1,000股之股東；限親自由席或以電子方式行使表決權者。

三、紀念品領取方式：

1.委託徵求人代理出席【徵求1,000股(含)以上】：請於115年4月25日赴至115年5月18日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）持開會通知書第五期（委託人欄簽名或蓋章），至徵求場所辦理。

2.親自參加股東會者：請持開會通知書第二期（簽名或蓋章）及身分證正本出席股東會並領取紀念品，領取時間至股東會結束止，會後恕不稽留。

3.持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而僅領紀念品者：請持開會通知書第二期於開會當天會議結束前至股東會會場領取。

4.電子方式行使表決權其投票成功者：請持「身分證正本」或印出之「股東會電子投票平台-股東e票通網頁之議案表決情形頁面」於115年6月10日～115年6月12日（上午9時至下午4時30分止；中午12:30至13:30休息），至新北市五股區中興路一段6號1樓領取紀念品。非以電子方式行使表決權之股東，恕無法於此期間領取。

5.紀念品恕不郵寄，逾時亦不稽留。

和桐化學股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午九時整 地點：新北市五股區中興路1段6號1樓	本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	簽名或蓋章	領取紀念品 品簽章處
		認證書就出席已領取簽到表上法規或簽章。

編號：

委託書使用須知

一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自由席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自由席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室（新北市五股區中興路1段6號8樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表

一、欲遵循將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。

二、若無銀行帳號者或按郵寄支票及原登記帳號無備者，不須將此通知書寄回。

三、如因資料不得遵照借匯，或要按匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通託地址郵寄指派對線禁止借書轉還支票。

四、本申請書請填妥蓋章後於115年5月27日前寄達本公司股務代理機構。

五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

現金股利領取方式登記表	填寫股東會登記	戶號						戶名
		原登記銀行帳號
		股東領取卡章	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)
		☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票
請蓋原留印鑑
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若同意本人每年 度現金股利依左 列登記資料辦理

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和桐化學股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一五年五月二十七日

股東人	委任股東	與支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
孫一明	張立倫	張立倫	董事被選人：
1.孫品投資(股)有限公司法人代表：張立倫
2.孫品投資(股)有限公司法人代表：陳威宇
3.孫品投資(股)有限公司法人代表：陳慧瑜
4.孫品投資(股)有限公司法人代表：朱麗玲
5.陳怡如
6.施國豪
孫立董事被選人：
1.王子明
2.杜志錫
3.王先偉	董事被選人：
1.孫品投資(股)有限公司法人代表：張立倫
2.孫品投資(股)有限公司法人代表：陳威宇
3.孫品投資(股)有限公司法人代表：陳慧瑜
4.孫品投資(股)有限公司法人代表：朱麗玲
5.陳怡如
6.施國豪
孫立董事被選人：
1.王子明
2.杜志錫
3.王先偉

註：以上資料係基金總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)

地址	電話
台北市中正區廣陽路6號1樓-3樓(重要南路口是開廊行街)	(02)2382-5390
台北市大同區德化街一段21號1樓A區1325號(余興市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永安文興店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3巷6號1樓	(02)2721-2403
台北市伯嶺區永吉路427號(安康鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文興行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(鄭國源商鎮店店)(廣陽對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽順街25巷11號(安欣欽邱路)(新順站1號出口)	(02)6253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(德聯電器行)(發光商陽街)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(涇陽蠟車行)	(02)2287-7143
嘉陽市成功二路99號(阿友傳樂)(24小時健樂)	0936-058397
格麗市格麗區文化街85號(南門市場)(文化街與三思路口)	(03)333-2005
新竹市琼房街35巷7號1樓(由東品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後園)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(南學書院)(吉祥街口)	(04)725-8207
廣南市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區府德路122號	0917-039389
高雄市三民區廣陽街293-5號(銀航蒙見商店店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區書公路65號(台湖鄉行對面)	(07)746-5038
宜蘭縣羅東鎮維陽路33-1號(阿司夢工廠)	0927-233309

參託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案本均選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 一一四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一一四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司董事(含孫立董事)全面改選案。
4. 解除本公司新任董事就業禁止限制案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內均選授權範圍或同時均選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效。(限此一會期)。

此致

和桐化學股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人（股東）				編號
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
核名A,BA:
徵求人				簽名或蓋章
戶號
A1,2,3,4
受託代理人				簽名或蓋章
戶號
H,2,4,5
3,2,3,4
住址

徵求場所及人員簽章處：

和桐化學股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東大膽：

一、茲訂於一一五年五月二十七日(星期三)上午九時整，假新北市五股區中興路1段6號1樓舉行股東常會(本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞撥付情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。(三)選舉事項：本公司董事(含孫立董事)全面改選案。(四)其他事項：解除本公司新任董事就業禁止限制案。五：臨時動議。

二、114年度現金股利融每股配發0.18元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下按去，依本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，借輔後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，親請授權董事長調整之。

三、本次股東會選任董事B席(含孫立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事；佳益投資(股)有限公司法人代表：張立秋、佳益投資(股)有限公司法人代表：陳威宇、佳益投資(股)有限公司法人代表：陳慧瑜、佳益投資(股)有限公司法人代表：朱麗玲、陳怡如、施國榮；孫立董事：王子明、杜志錫、王先偉、投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十九日起至一一五年五月二十七日止停止股票過戶。

五、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

六、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，親提請股東會同意解除董事就業禁止之限制。

七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二顆出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第五顆委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全顆新疊送達本公司股務室，依核本公司股務室填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站。(網址：https://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號：1714後查詢即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、股東會委託書統計驗證機構為和桐化學股份有限公司股務室。

十一、欲請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

和桐化學股份有限公司 董事會

取啓