HO TUNG — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

和桐化學股份有限公司 一一Ｏ年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 110 年 6 月 22 日 ( 星期二 ) 上午 9 時正 開會地點：新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：一Ｏ九年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

• 說明：一、本公司一Ｏ九年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯 合會計師事務所賴宗羲、王照明會計師擬出具之無保留意見查 核報告書稿，檢同一Ｏ九年度營業報告書已提請本公司董事會 決議通過，並送審計委員會審查，認為尚無不符，並提出查核 報告書在案。

• 二、一Ｏ九年度營業報告書及上述財務報表等，請參閱本手冊第 8 頁附件一及第 17~42 頁附件四。

• 三、敬請 承認。

決議：

第二案 ( 董事會提 )

案由：一Ｏ九年度盈餘分派案，提請承認。

• 說明：一、一Ｏ九年度盈餘分派表業經本公司董事會決議通過及審計委員 會出具查核報告書在案。

• 二、盈餘分派表請參閱本手冊第 43 頁附件五。

• 三、敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：討論修訂本公司股東會議事規則案，敬請公決。

• 說明：一、依金融監督管理委員會 109 年 05 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函及 110 年 01 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函，擬修正本公司股東會議事規則部份條文， 修正條文對照表請參閱本手冊第 9 頁附件二。

• 二、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會