HO TUNG — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

110

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第 一 聯

248501 新北巿五股區中興路一段6號1樓 和桐化學股份有限公司 股務室 電話：(02)8976-9289

「本郵件及附件未經本公司同意，台端不得就其內容 為複製、重製、轉載或公開散佈等，亦不得任意洩露 予他人；若台端並非受文之當事人，應立即聯繫發信 人或承辦人知悉，如有前述重製或洩漏等情事，台端 並須負所有民刑事法律責任。謝謝您的協助！」

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國 內 郵資已付 三重郵局許可證 三重字第0 1 0 8 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 0021 號 儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430

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股東台啟

~~和~~ 桐

集保結算所「股東e票通」電子投票 https://www.stockvote.com.tw

股東常會通知請先拆閱

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※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情 本簽到卡未經本公司股務代理人 ※
親
期間： 和桐化學股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自
1.請股東多加利用「股東e票通」電 出
110年股東常會出席簽到卡 席
子投票行使表決權。
者
2.出席股東會現場，請 貴股東自 時間：中華民國110年6月22日(星期二)上午九時整 請
備口罩且應全程佩戴，並配合量 地點：新北市五股區中興路1段6號1樓 出
示
測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 股東戶號： 簽名或蓋章 身
經連續量測二次體溫有發燒達額 分
證
溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 股東戶名：
明
者，禁止股東進入股東會會場。 文
件
3.本公司如因疫情影響，而須變更 持有股數：
以
股東會開會地點，屆時將於「公 備
開資訊觀測站」之重大訊息公 代理人： 核
驗
告。 。
※※※※※※※※※※※※※
本次股東常會
恕不發放紀念品 編號：
※※※※※※※※※※※※※
※※※ ※※※
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第

• 二 ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情 聯 期間： 1.請股東多加利用「股東e票通」電 子投票行使表決權。

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者，視為委託出席。

• 第 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 聯 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編 號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解 徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室(新北市五股區中興路1段6號1樓)。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

		和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 者，不須將此通知書寄回。 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但 未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓支票。 四、本申請書請填妥蓋章後於110年6月22日前寄達本 公司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021花旗(台灣)銀行(14位) 005 土地銀行(12位) 012台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行(14位) 006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 中華郵政(14位) 007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 822 中國信託(13位) 008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位)		現 金 股 利 領 取 方 式 登 記 表	填 寫 說 明 詳 右 邊	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名	和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 戶 號 原登記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 支 票 戶 名		請蓋原留印鑑 茲同意本人每年 度現金股利依左 列登記資料辦理

s

110.03.30

和桐化學股份有限公司一一 ○ 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一 ○ 年六月二十二日

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第 徵求人 [委任] 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
四 股東
聯 福 ︻ 恆 1.福邦證券股份有限公司股務代理部：
簡
邦 益
稱 台北市忠孝西路一段6號6樓
證 投
券 ： 資 電話：(02)2371-1658
福
股 邦 股
份 證 份
有 券 有 2.聯洲企管顧問股份有限公司
限
或 限 全省徵求場所
公
福 公
司 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓
邦 司
股
證 電話：(02)2382-5390
務 ︼
代
理
（限徵求1,000股以上）
部
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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~~和桐~~

第 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 ※ 五聯 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 委託 ：貴股 為本股東代理人，出席本公司110年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止交 發現違 保結算 十萬元 姓名或名稱 書使用 東 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 所 ， 須 如 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 現 取 檢 檢 徵 求 人 簽名或蓋章 知 金 得 舉 舉 請 委 託 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 及 ， 電 戶 號 詳 代 1.承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 其 使 經 話 第 理 2.承認一Ｏ九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ： 姓名或名稱 三 出 3.討論修正本公司股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 利益 委託 證屬 ○ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 聯說 席， 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 之 書 實 二 明 請 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 價 ， 者 二 戶號 於此 利。 購委 可檢 ，最 五四 姓名或名稱 聯 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 託 附 高 七 身分證字號 簽 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 書 具 給 三 或統一編號 名 （限此一會期）。 行 體 予 七 或蓋 此 致 為。 事證 檢舉 三三 住址 章 和桐化學股份有限公司 向 獎 。 。 授權日期 年 月 日 集 金

徵求場所及人員簽章處：

和桐化學股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

貴股東大鑑：

• 一、茲訂於一一○年六月二十二日(星期二)上午九時整，假新北市五股區中興路1段6號1樓舉行股東常會(本次會議受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.一Ｏ九年度營業報告。2.一Ｏ九年度審計委員會查核報告。3.一Ｏ 九年度員工及董事酬勞撥付情形報告。4.一Ｏ九年度對外背書保證情形報告。5.修正本公司董事會議事規範報告。6.股東提案情形報告。7.

• 第 其他報告。(二)承認事項：1.承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一Ｏ九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修正本公司 六 股東會議事規則案。(四)其它議案及臨時動議。

• 聯 二、109年度現金股利擬每股配發0.7元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基 準日、發放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，擬請授權董事長調整之。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十四日起至一一○年六月二十二日止停止股票過戶。

• 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：「https://mops.twse.com.tw」。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時， 請填具第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時， 請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前全聯折疊送達本公司股務室，俟經本公司股務室填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 (受託代理人出 席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：https://efile.sfi.org.tw)，投 資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：1714後查詢即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：https//www.stockvote.com.tw】

• 八、股東會委託書統計驗證機構為和桐化學股份有限公司股務室。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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和桐化學股份有限公司董事會

敬啟