HO TUNG — AGM Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1714 和桐　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/12	發言時間	18:31:51
發言人	林惠燕	發言人職稱	會計部資深經理	發言人電話	02-8976-9289
主旨	補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期、 召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告; (2)一○九年度審計委員會查核報告; (3)一Ｏ九年度員工及董事酬勞撥付情形報告;(新增) (4)一○九年度對外背書保證情形報告; (5)修正本公司董事會議事規範報告; (6)股東提案情形報告;(新增) (7)其他報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案; (2)承認一Ｏ九年度盈餘分配案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整； (二)股東常會受理股東提案期間為110/04/19至110/04/28止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.