HO TUNG — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1714 和桐　公司提供

序號	4	發言日期	109/05/08	發言時間	16:24:51
發言人	黃雯卿	發言人職稱	管理處副理	發言人電話	02-89769268
主旨	公告修正本公司一Ｏ九年股東常會召開地點及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ｏ八年度營業報告 (2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告 (3)一Ｏ八年度員工及董事酬勞撥付情形報告 (4)一Ｏ八年度對外背書保證情形報告 (5)修正本公司董事會議事規範報告 (6)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一Ｏ八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司股東會議事規則案 7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.