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HO TUNG — AGM Information 2016
Jul 26, 2016
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AGM Information
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目 錄
| 目 錄 | |
|---|---|
| 壹、開會程序................................................................................... 貳、會議議程................................................................................... 一、討論事項............................................................................. 二、報告事項............................................................................. 三、承認事項............................................................................. 四、討論暨選舉事項................................................................... 五、臨時動議............................................................................. 參、附 件 一、公司章程修正條文對照表.................................................... 二、一O四年度營業報告書........................................................ 三、監察人審查報告書............................................................... 四、誠信經營作業程序及行為指南............................................. 五、一O四年度財務報表........................................................... 六、盈餘分配表.......................................................................... 七、董事及監察人選舉辦法修正條文對照表.............................. 八、股東會議事規則修正條文對照表......................................... 九、資金貸與他人作業程序修正條文對照表.............................. 肆、附 錄 一、股東會議事規則................................................................... 二、公司章程............................................................................. 三、董事及監察人選舉辦法........................................................ 四、資金貸與他人作業程序........................................................ 五、董事及監察人持股情形........................................................ 六、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響................................................................................. 七、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊.............................. |
頁次 |
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和桐化學股份有限公司 一O五年股東常會開會程序
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、 討論事項
四、 報告事項
五、 承認事項
六、 討論暨選舉事項
七、 臨時動議
八、 散 會
- 1 -
和桐化學股份有限公司 一O五年股東常會會議議程
開會時間:民國 105 年 6 月 21 日(星期二)上午 9 時正 開會地點:新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓大廳 出席股東:全體股東及股權代表人
主 席:楊董事長猷傑
、 壹 宣佈開會
、 貳 主席致詞
、 參 討論事項
一、討論修正本公司章程
、 肆 報告事項
一、一O四年度營業報告
-
二、監察人審查一O四年度決算報告
-
三、一O四年度員工及董監事酬勞撥付情形報告
-
四、一O四年度對外背書保證情形報告
-
五、修正本公司誠信經營作業程序及行為指南報告
-
六、子公司 Signpost Enterprises Ltd 資金貸與 Signpost(HK) Limited 情形報告
、 伍 承認事項
- 一、承認一O四年度營業報告書及財務報表案 二、承認一O四年度盈餘分配案
、 陸 討論暨選舉事項
一、討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
-
二、討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案
-
三、討論修正本公司股東會議事規則案
-
四、討論修正本公司資金貸與他人作業程序案 五、選舉監察人案
、 柒 臨時動議
、 捌 散 會
- 2 -
討論事項
第一案 (董事會提)
案由:討論修正本公司章程案,敬請 公決。
- 說明:配合公司法於 104 年 5 月 20 日增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條 及第 240 條條文,及依行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日第 1020053112 號函令規定,實收資本額新台幣 100 億元以下之 非金融業上市(櫃)公司,應設置獨立董事及審計委員會,擬修正本 公司章程部份條文,章程修正條文對照表請參閱本手冊第 11~15 頁 附件一。
決議:
- 3 -
報告事項
第一案
案由:一O四年度營業報告,報請 公鑒。
說明:一O四年度營業報告書,請參閱本手冊第 16~17 頁附件二。
第二案
案由:監察人審查一O四年度決算報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱本手冊第 18 頁附件三。
第三案
案由:一O四年度員工及董監事酬勞撥付情形報告,報請 公鑒。
-
說明:一、依修正後公司章程第二十九條規定『本公司年度如有獲利,應 提撥不低於百分之一之員工酬勞及百分之三以下之董監事酬 勞。如尚有累積虧損時,應先保留彌補數額。』。
-
二、經本公司第十二屆第十九次董事會決議通過,提列百分之二之 員工酬勞計新台幣 7,204,401 元,及百分之一之董監事酬勞計 新台幣 3,602,201 元,均以現金發放。
-
4 -
第四案
案由:一O四年度對外背書保證情形,報請 公鑒。
說明:本公司及子公司一O四年度對外背書保證情形詳參下表:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 背書保證公司 | 被背書保證公司 | 關係 (註) |
104年底 背書保證餘額 |
實際動 支金額 |
| 和桐化學(股) | HSIN TAY LTD. | 2 | 980,500 | 404,610 |
| 和桐化學(股) | SHARPINVEST INTERNATIONAL LTD. |
1 | 561,000 | 0 |
| 和桐化學(股) | PAOTZE INTERNATIONAL LTD. |
1 | 814,500 | 140,309 |
| 和桐化學(股) | ZORTECH CORPORATION |
1 | 330,000 | 0 |
| 和桐化學(股) | SIGNPOST ENTERPRISES LTD. |
1 | 198,000 | 196,980 |
| 和桐化學(股) | 南京冠鑫光電 有限公司 |
2 | 66,000 | 65,660 |
| 和桐化學(股) | 桐寶股份有限公司 | 1 | 227,000 | 92,204 |
| PAOTZE INVESTMENT LTD. |
南京冠鑫光電 有限公司 |
2 | 270,191 | 270,191 |
| 上海盛台有限公司 | 上海盛台投資 (香港)有限公司 |
1 | 269,206 | 269,206 |
| 金桐石油化工 有限公司 |
四川金桐精細 化學有限公司 |
1 | 318,509 | 131,448 |
| 金桐石油化工 有限公司 |
安徽金桐精細 化學有限公司 |
1 | 333,676 | 98,586 |
| 金桐石油化工 有限公司 |
四川金桐石油 化工有限公司 |
1 | 151,671 | 0 |
| 江蘇金桐化學工業 有限公司 |
江蘇金桐表面活性劑有 限公司 |
1 | 348,843 | 187,061 |
| 智盛(惠州)石油 化工有限公司 |
SIGNPOST (HK) LTD | 3 | 299,410 | 299,410 |
| 和桐水泥(股) | 華中興業(股) | 2 | 60,000 | 60,000 |
-
(註)背書保證公司與被背書保證公司之關係:
-
1.直接持有普通股股權超過 50%之子公司
-
2.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50%之被投資公司
-
3.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過 50%之母公司。
-
5 -
第五案
案由:修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,報請 公鑒。
- 說明:依據主管機關公司治理實務守則,修正本公司「誠信經營作業程序 及行為指南」,並經本公司第十二屆第十九次董事會決議通過,請 參閱本手冊第 19~25 頁附件四。
第六案
-
案由:子公司 Signpost Enterprises Ltd 資金貸與 Signpost(HK) Limited 情形報告,報請 公鑒。
-
說明:一、依據金融監督管理委員會函中華民國 104 年 11 月 6 日金管證 審字第 1040043837 號函令,提報子公司資金貸與超限乙案予 董事會控管改善,並於最近一次股東會報告執行情形。
-
二、Signpost Enterprises Ltd.資金貸與 Signpost (HK) Limited, 104 年第 2 季餘額 110,619 仟元,已逾限額 91,467 仟元,核 有違反該子公司自訂作業程序規定限額。
-
三、經本公司督促子公司改善、執行後,Signpost Enterprises Ltd. 將其對 Signpost (HK) Limited 的全部債權採“以債作股"方 式抵繳股款,相關變更登記事宜業於 104 年 12 月完成,超限 情形已全部改善。
-
6 -
承認事項
第一案 (董事會提)
-
案由:一O四年度營業報告書及財務報表,提請 承認。
-
說明:一、本公司一O四年度個體財務報告及合併財務報告,業經資誠聯 合會計師事務所王輝賢會計師及林鈞堯會計師查核完竣並出具 查核報告,檢同一O四年度營業報告書已提請本公司第十二屆 第十九次董事會決議通過,並送交監察人出具審查報告書在 案。
-
二、一O四年度營業報告書及上述財務報表等,請參閱本手冊第 16~17 頁附件二及第 26~42 頁附件五。
決議:
第二案 (董事會提)
案由:一O四年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:一、一O四年度盈餘分配表業經本公司第十二屆第十九次董事會決 議通過,並送交監察人出具審查報告書在案。
-
二、盈餘分配表請參閱本手冊第 43 頁附件六。
決議:
- 7 -
討論暨選舉事項
第一案 (董事會提)
-
案由:討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。
-
說明:一、本公司為充實營運資金及改善財務結構,擬自民國一O四年度 可分配盈餘中提撥股票股利新台幣 0.3 元轉增資發行普通股新 股,每股面額 10 元,總計 28,614,740 股。
-
二、本次盈餘轉增資發行新股,係按配股基準日普通股股東名簿記 載各股東持有股份比率,每仟股無償配發股票股利 30 股。嗣後 如因股本變動,實際配發比例及股數得由董事會依配股基準日 登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整 之。配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內, 自行辦理湊足整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之 畸零股按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下四捨五 入),計產生之剩餘股份由董事會授權董事長洽特定人按面額 認足。
-
三、本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
-
四、本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而須 調整變更時,提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。
-
五、本次盈餘轉增資發行新股,俟股東常會通過並報奉主管機關核 准後,授權董事會或其授權之人另訂配股基準日分配之。
決議:
- 8 -
第二案 (董事會提)
案由:討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案,敬請 公決。
- 說明:依行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日第 1020053112 號函令規定,實收資本額新台幣 100 億元以下之非金融業上市(櫃) 公司,應設置獨立董事及審計委員會,擬修正本公司董事及監察人 選舉辦法部份條文,修正條文對照表請參閱本手冊第 44~45 頁附 件七。
決議:
第三案 (董事會提)
-
案由:討論修正本公司股東會議事規則案,敬請 公決。
-
說明:依據行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日第 1020053112 號函令規定,實收資本額新台幣 100 億元以下之非金融業上市(櫃) 公司,應設置獨立董事及審計委員會,擬修正本公司股東會議事規 則部份條文,修正條文對照表請參閱本手冊第 46~47 頁附件八。
決議:
第四案 (董事會提)
案由:討論修正本公司資金貸與他人作業程序案,敬請 公決。
- 說明:依據金融監督管理委員會中華民國 104 年 11 月 6 日金管證審字第 1040043837 號函令辦理,擬修訂本公司資金貸與他人作業程序之 內控制度,修正條文對照表請參閱本手冊第 48~49 頁附件九。
決議:
- 9 -
第五案 (董事會提)
案由:選舉監察人案,敬請 公決。
-
說明:一、徐國安監察人於 4 月 7 日辭世,其監察人職務自然解任;僅餘 一席林錦花監察人因與董事具二親等以內之親屬關係,依證 券交易法第二十六條之三第五項規定,其監察人職務當然解 任。
-
二、依據本公司章程規定補選監察人二席(採候選人提名制度), 補選之監察人任期自股東常會選舉日(即一O五年六月二十 一日)起補足原任期至一O六年六月十八日止。
-
三、經第十二屆第二十一次董事會議審查通過『監察人候選人名 單』如下表:
| 姓名 | 持有股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 謝榮輝 | 0 | 台灣大學 化學工程系 |
台灣中油 公司副總 經理 |
旭騰投資有限公司總經理 桐寶(股)公司董事 中華全球石油(股)公司董事 源河生技應用(股)監察人 賽亞基因科技(股)監察人 |
| 林錦花 | 9,881,705 | 輔仁大學 營養學系 |
和桐化學 監察人 |
源河生技應用(股)董事長 恆益投資(股)董事長 |
四、提請 公決並進行選舉
決議:
臨時動議
散 會
- 10 -
【附件一】
和桐化學股份有限公司
公司章程修正條文對照表
| 修訂後 | 修訂後 | 修訂前 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 本公司設總公司於高雄 市,必須時經董事會之決 議依法設立分公司於國內 外各地。 |
第四條 本公司設總公司於新北 市,必須時經董事會之決 議依法設立分公司於國內 外各地。 |
依高雄市政府 104年6月15日 高市府經公字第 10402959200號 函辦理 |
||||
| 第六條 本公司資本總額定為新台 幣壹佰億元正,分為壹拾 億股,每股新台幣壹拾元 正,未發行之股份授權董 事會視公司營運需要分次 發行。 |
第六條 本公司資本總額定為新台 幣壹佰億元正,分為壹拾 億股,每股新台幣壹拾元 正,其中保留伍仟萬股股 供發行員工認股權憑證, 附認股權公司債行使認股 權使用,未發行之股份授 權董事會視公司營運需要 分次發行。 |
配合公司營運需 要 |
||||
| 第四章 董事 |
第四章 董事及監察人 |
配合證交法第十 四條之二規定, 設置獨立董事及 成立審計委員會 替代監察人修正 |
||||
| 第廿條 本公司設董事七至十 一人,由股東會就有行為 能力之人選任之。其選任 採候選人提名制度。 前項董事名額中,設置獨 立董事人數不得少於三 人,且不得少於董事席次 五分之一。有關獨立董事 之專業資格、持股、兼職 限制、提名與選任方式及 |
第廿條 本公司設董事五至九 人,監察人二至三人均由 股東會就有行為能力之人 選任之。其選任採候選人 提名制度。 |
配合證交法第十 四條之二規定, 設置獨立董事及 成立審計委員會 替代監察人修正 |
- 11 -
| 修訂後 | 修訂前 | 修訂前 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 其他應遵循事項,依證券 主管機關之相關規定。 董事組織董事會由三分之二 以上董事出席及出席董事過 半數同意互選一人為董事 長,並得以同一方式互選一 人為副董事長,董事長對外 代表公司。 |
董事組織董事會由三分之 二以上董事出席及出席董 事過半數同意互選一人為 董事長,並得以同一方式 互選一人為副董事長,董 事長對外代表公司,並由 監察人執行日常監察任 務。 |
|||
| 務。 | ||||
| 第廿條之一 本公司自第十三屆董事改 選時起,依據證券交易法 第十四條之四規定設置審 計委員會,審計委員會應 由全體獨立董事組成,並 由審計委員會或審計委員 會之成員負責執行公司 法、證券交易法、暨其他 法令規定監察人之職權。 本公司於民國 106 年股東 常會後應成立審計委員會, 監察人於審計委員會成立時 立即解任,本章程關於監察 人之規定,亦隨即失效。 |
(新增) | 配合成立審計委 員會替代監察人 |
||
| 第廿一條 董事任期三年,連選得連任 之。前項全體董事所持有記 名股票之股份總數,各不得 低於主管機關依法規定之成 數。 |
第廿一條 董事任期三年,監察人任 期三年,連選得連任之。 前項全體董事及監察人二 者所持有記名股票之股份 總數,依主管機關訂頒 「公開發行公司董事及監 察人股權查核實施規則」 規定辦理。 |
依公司實務需要 修正 |
- 12 -
| 修訂後 | 修訂前 | 備註 |
|---|---|---|
| 第廿二條 董事缺額達董事總額三分之 一或獨立董事全體解任時, 董事會應於六十日內召開股 東臨時會補選之,其任期以 補原任之期限為限。 |
第廿二條 董事缺額達三分之一或監 察人全體解任時,董事會 應於三十日內召開股東臨 時會補選之,其任期以補 原任之期限為限。 |
依公司實務需要 修正 |
| 第廿四條 本公司董事會之召集,應 載明事由,於七日前通知 各董事。但有緊急情事 時,得隨時召集之。 本公司董事會之召集得以 書面、電子郵件(E- mail)或傳真方式為之。 董事會會議除公司法另有 規定外,須有董事過半數 之出席,董事因故不能出 席時,得出具委託書,列 舉召集事由之授權範圍, 委託出席董事為代表,但 每人以一人為限,其決議 以出席董事過半數之同意 行之。 |
第廿四條 本公司董事會之召集,應 載明事由,於七日前通知 各董事及監察人。但有緊 急情事時,得隨時召集 之。 本公司董事會之召集得以 書面、電子郵件(E- mail)或傳真方式為之。 董事會會議除公司法另有 規定外,須有董事過半數 之出席,董事因故不能出 席時,得出具委託書,列 舉召集事由之授權範圍, 委託出席董事為代表,但 每人以一人為限,其決議 以出席董事過半數之同意 行之。 |
依公司實務需要 修正 |
| 第廿五條 (刪除) |
第廿五條 監察人得列席董事會但不 得加入決議。 |
配合成立審計委 員會替代監察人 刪除本條內容 |
| 第廿六條 董事執行本公司業務時, 不論營業盈虧公司應支給 薪津。本公司董事之報酬 及車馬費,授權董事會依 董事對本公司營運參與之 程度及貢獻之價值,並參 |
第廿六條 董事監察人執行本公司業 務時,不論營業盈虧公司 應支給薪津。本公司董事 監察人之報酬及車馬費, 授權董事會依董事監察人 對本公司營運參與之程度 |
依公司實務需要 修正 |
- 13 -
| 修訂後 | 修訂前 | 備註 |
|---|---|---|
| 照同業水準議定之。 | 及貢獻之價值,並參照同 業水準議定之。 |
|
| 第廿六條之一 本公司得為董事、經理人 之任期內,就其執行業務 範圍依法應負之賠償責任 為其購買責任保險。保險 金額及投保事宜授權董事 會議定之。 |
第廿六條之一 本公司得為董事、監察 人、經理人之任期內,就 其執行業務範圍依法應負 之賠償責任為其購買責任 保險。保險金額及投保事 宜授權董事會議定之。 |
依公司實務需要 修正 |
| 第廿八條 本公司每會計年度終了, 董事會應編造左列表冊, 依法送交審計委員會查核 後,提請股東會承認: 營業報告書 財務報表 盈餘分配或虧損彌補之 議案 |
第廿八條 本公司每會計年度終了, 董事會應編造左列表冊, 於股東常會開會三十日前 送交監察人查核後送請股 東會承認: 營業報告書 財務報表 盈餘分配或虧損彌補之 議案 |
配合成立審計委 員會替代監察人 |
| 第廿九條 本公司年度如有獲利,應提 撥不低於百分之一之員工酬 勞及百分之三以下之董監事 酬勞。如尚有累積虧損時, 應先保留彌補數額。 前項所稱當年度獲利,係指 年度本公司稅前利益扣除員 工及董監事酬勞前之利益。 員工酬勞得以現金或股票為 之,以股票方式發放時,得 包括符合一定條件之從屬公 司員工。 |
第廿九條 本公司每年決算所得盈餘 除依法彌補以往年度虧損 並繳納所得稅外,應先提 百分之十為法定盈餘公 積,並依證券交易法第四 十一條規定提列特別盈餘 公積,次就其餘額加計以 前年度未分配盈餘後,如 尚有餘額儘先分配股息, 股息以百分之十為限,如 再有餘額時,除再撥付董 監事酬勞百分之三以下及 不得少於百分之一之員工 紅利外,餘做為股東紅 利,上述各項分配得由股 |
配合公司法第 235條之1等增 修條文修訂 |
- 14 -
| 修訂後 | 修訂前 | 備註 |
|---|---|---|
| 東會決定分配之。前項員 工紅利得以股票支付之, 於分配員工股票紅利時, 得包括符合一定條件之從 屬公司員工。 |
||
| 第廿九條之一 本公司年度決算如有盈餘, 應先依法提繳稅款、彌補累 積虧損,次提百分之十為法 定盈餘公積,並依證券交易 法第四十一條規定提列特別 盈餘公積,再就其餘額加計 以前年度未分配盈餘,如尚 有餘額儘先分配股息,股息 以百分之十為限,分配後之 餘額再由股東會決議分派股 東紅利。 |
(新增) | 配合公司法第 235條之1等增 修條文內容新增 |
| 第卅一條 本章程未盡事宜悉依照公司 法及證劵交易法相關法規之 規定辦理。 |
第卅一條 本章程未盡事宜悉依照公 司法之規定辦理。 |
文字修正 |
| 第卅三條 本章程由發起人訂立於民 國六十九年七月十日。第 一次修正於民國七十二年 十一月九日,……,第三 十一次修正於民國一O一 年六月十九日,第三十二 次修正於民國一O三年六 月十九日,第三十三次修 正於民國一O 五年六月二 十一日。 |
第卅三條 本章程由發起人訂立於民 國六十九年七月十日。第 一次修正於民國七十二年 十一月九日,……,第三 十一次修正於民國一O一 年六月十九日。第三十二 次修正於民國一O三年六 月十九日。 |
增列修正日期。 |
- 15 -
【附件二】
和桐化學股份有限公司 一O四年度營業報告書
本公司 104 年度個體營業淨收入為新台幣 8,466,341 仟元,較去年 13,831,937 仟元,減少 5,365,596 仟元,營業利益(69,495)仟元,較去年 49,779 仟元,減少 119,274 仟元,營業外收入及支出合計 418,621 仟 元,較去年(445,887)仟元,增加 864,508 仟元,稅前利益 349,126 仟 元,較去年(396,108)仟元,增加 745,234 仟元。合併營業淨收入為新台 幣 38,883,963 仟元,較去年 56,677,333 仟元,減少 17,793,370 仟元, 營業利益(55,297)仟元,較去年 175,199 仟元,減少 230,496 仟元,營業 外收入及支出合計 93,201 仟元,較去年 (1,192,817) 仟元,增加 1,286,018 仟元。
回顧 ( 104 ) 年營運,各產品的營運情形說明如下 :
NP(正烷屬烴)相關產品及貿易方面業務 : 104 年度航煤價格自第三 季起,價格持續下滑,自 1-6 月份均價 US$ 72/桶左右,但到 12 月份航 媒月均價已下跌為 US$47/桶左右。
104 年度 NP 市場仍有供應不足情形,整體而言,NP 仍呈量少價漲態 勢,但 104 年下半年的航煤價格持續下跌,買進的原料是按前一個月的航 煤成本而成品銷售價格是按後面一個月的價格來計價,因而有跌價損失的 情形發生; 另外原料來源供應不足,導致產量降低生產成本上升,對利益 造成影響。公司已採取相應措施來提升獲利,目前以積極開發烷烴系列相 關產品貿易及其他附加價值領域客戶,以增加利潤來源,全年 NP 及其相 關產品累計銷量達 7.5 萬噸。
- 16 -
LAB ( 直鏈烷基苯 ) 業務方面 : 104 年烷基苯由於 NP 供應量不足,並 受到下半年原料價格下跌景氣趨緩的影響,對烷基苯整體獲利有所衝擊; 在資源有限的情況下,公司已積極開拓其它貿易項目以增加獲利,104 年 烷基苯出口量整體呈下跌,104 年銷售量約 7.5 萬噸。
展望 105 年營運,綜觀過去幾年來,油價於上半年皆有較有快速波 動,油價於第一季已呈現微幅上漲趨勢,所以未來經營持續是以穩定方式 來邁進,降低風險。目前全球對於清潔劑原料的需求呈現穩定的增長,雖 LAB 的供應在市場上也有所增加,因公司處在相對優勢的大陸市場,今年 營運,以穩健為主要目標。另外 NP 供應是目前面臨的挑戰,在 105 年充 足的 NP 供應,是未來 LAB 銷售關注的重點。除密切觀察原料走勢外,今 年目標在於與 NP 供應商建立更緊密的合作,洽簽長期合約爭取更優惠價 格, 並積極提升生產效率以降低生產成本,提升競爭力。同時增加其它貿 易業務及建立銷售通路以提升公司整體利益。在其它方面,目前在海外及 大陸也將持續進行投資建廠,以進一步完善整體佈局並推動其他界面活性 劑產品開發生產,擴大業務範圍,增加競爭力及獲利。
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董事長:楊猷傑 經理人:楊猷傑 會計主管:林惠燕
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【附件三】
和桐化學股份有限公司 監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一百零四年度財務報表、營業報告書及盈餘分配 表,其中一百零四年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出 具查核報告書。上述一百零四年度財務報告、營業報告書及盈餘分配表經 本監察人審查,認為尚無不符,爰依照公司法第二一九條規定,繕具報告 如上。
敬請 鑑察
此致
本公司一百零五年股東常會
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監察人:
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一 中 華 民 國 ○ 五 年 三 月 三 十 日
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【附件四】
和桐化學股份有限公司 誠信經營作業程序及行為指南
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第一條: 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落 實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司 誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關 法令,訂定本作業程序及行為指南,具體規範本公司人員於執 行業務時應注意之事項。
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本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或 間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質 控制能力之機構或法人等集團企業與組織。
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第二條: 本作業程序及行為指南所稱本公司人員,係指本公司及集團企 業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質 控制能力之人。
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本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利 益,推定為本公司人員所為。
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第三條: 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為,係指本公司人員於執 行業務過程,為獲得或維持利益,直接或間接提供、收受、承 諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法或違背 受託義務之行為。
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前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人 員,以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人 (監事)、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害 關係人。
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第四條: 本作業程序及行為指南所稱利益,係指任何形式或名義之金 錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、 款待、應酬及其他有價值之事物。
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第五條: 本公司指定管理處為專責單位(以下簡稱本公司專責單位), 隸屬於董事會,辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解 釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行,主 要職掌下列事項,並應定期向董事會報告:
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一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制
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度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
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二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相 關標準作業程序及行為指南。
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三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行 為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
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四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
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五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
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六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之 防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估 遵循情形,作成報告。
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第六條: 本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定 之利益時,除有下列各款情形外,應符合「上市上櫃公司誠信 經營守則」及本作業程序及行為指南之規定,並依相關程序辦 理後,始得為之:
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一、基於商務需要,於國內(外)訪問、接待外賓、推動業務 及溝通協調時,依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
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二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人 舉辦之正常社交活動。
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三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠 參觀等,且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、 住宿等級及期間等。
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四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。 五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。 六、其他符合公司規定者。
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第七條: 本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定 之利益時,除有前條各款所訂情形外,應依下列程序辦理:
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一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者,應於收受之日 起三日內,陳報其直屬主管,必要時並知會本公司專責單 位。
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二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者,應予退還或拒 絕,並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位;無法退還 時,應於收受之日起三日內,交本公司專責單位處理。
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前項所稱與其職務有利害關係,係指具有下列情形之一者: 一、具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。
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二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。 三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行,將遭受有利或 不利影響者。
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本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值,提出退還、付 費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議,陳報董事會核 准後執行。
第八條: 本公司不得提供或承諾任何疏通費。
- 本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者,應紀錄 過程陳報直屬主管,並通知本公司專責單位。
本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理,並檢討相關情 事,以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事,並應立即 通報司法單位。
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第九條: 本公司提供政治獻金,應依下列規定辦理,於陳報首長核准並 知會本公司專責單位,同一對象年度累計金額達新臺幣壹佰萬 元以上,應提報董事會通過後,始得為之:
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一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法 規,包括提供政治獻金之上限及形式等。
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二、決策應做成書面紀錄。
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三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。
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四、提供政治獻金時,應避免與政府相關單位從事商業往來、 申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。
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第十條: 本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下列事項辦理,於陳報首長 核准並知會本公司專責單位,同一對象年度累計金額達新臺幣 壹佰萬元以上,應提報董事會通過後,始得為之:
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一、應符合營運所在地法令之規定。
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二、決策應做成書面紀錄。
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三、慈善捐贈之對象應為慈善機構,不得為變相行賄。
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四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理,不得為本公司商業往 來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
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五、慈善捐贈或贊助後,應確認金錢流向之用途與捐助目的相 符。
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第十一條: 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害 關係人對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關
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係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於 公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予 迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律, 不得不當相互支援。
本公司人員於執行公司業務時,發現與其自身或其所代表之法 人有利害衝突之情形,或可能使其自身、配偶、父母、子女或 與其有利害關係人獲得不正當利益之情形,應將相關情事同時 陳報直屬主管及本公司專責單位,直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動,且不 得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。
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第十二條: 本公司應設置處理專責單位,負責制定與執行公司之營業秘 密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程 序,並應定期檢討實施結果,俾確保其作業程序之持續有效。 本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定,不得洩 露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他 人,且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專 利、著作等智慧財產。
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第十三條: 本公司從事營業活動,應依公平交易法及相關競爭法規,不得 固定價格、操縱投標、限制產量與配額,或以分配顧客、供應 商、營運區域或商業種類等方式,分享或分割市場。
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第十四條:本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準 則,應進行蒐集與瞭解,並彙總應注意之事項予以公告,促使 本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過 程,確保產品及服務之資訊透明性及安全性。 本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益 保護政策,以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利 害關係人之權益、健康與安全。
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第十五條: 本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公 開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該 未公開資訊從事內線交易。
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參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略 聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員,應與 本公司簽署保密協定,承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密
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或其他重大資訊予他人,且非經本公司同意不得使用該資訊。
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第十六條:本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠 信經營政策,並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上 宣示,使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚 瞭解其誠信經營理念與規範。
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第十七條:本公司與他人建立商業關係前,應先行評估代理商、供應商、 客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策,以及是否 曾涉有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式公平、透明 且不會要求、提供或收受賄賂。
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本公司進行前項評估時,可採行適當查核程序,就下列事項檢 視其商業往來對象,以瞭解其誠信經營之狀況:
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一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款 地點。
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二、該企業是否訂定誠信經營政策及其執行情形。
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三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
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五、該企業長期經營狀況及商譽。
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六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
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七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀 錄。
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第十八條: 本公司人員於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司之 誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承 諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。
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第十九條:本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶 或其他商業往來對象從事商業交易,經發現業務往來或合作對 象有不誠信行為者,應立即停止與其商業往來,並將其列為拒 絕往來對象,以落實公司之誠信經營政策。
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第二十條: 本公司與他人簽訂契約時,應充分瞭解對方之誠信經營狀況, 並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款,於契約中至少應 明訂下列事項:
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一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正 當利益之契約條款時,應立即據實將此等人員之身分、提 供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告
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知他方,並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而 受有損害時,得向他方請求損害賠償,並得自應給付之契 約價款中如數扣除。
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二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事,他方得隨 時無條件終止或解除契約。
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三、訂定明確且合理之付款內容,包括付款地點、方式、需符 合之相關稅務法規等。
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第二十一條: 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依 其檢舉情事之情節輕重,酌發獎金,內部人員如有虛報或惡 意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信 箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線,供 本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊:
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一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地 址、電話、電子信箱。
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二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之 資料。
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三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身 分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉 情事而遭不當處置。
並由本公司專責單位依下列程序處理:
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一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情 事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事或監察 人。
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二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查 明相關事實,必要時由法規遵循或其他相關部門提供 協助。
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三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經 營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行 為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損 害賠償,以維護公司之名譽及權益。
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四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件, 並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未 屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應
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續予保存至訴訟終結止。
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五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢 討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施, 以杜絕相同行為再次發生。
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六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢 討改善措施,向董事會報告。
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第二十二條: 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為,其行為如涉有 不法情事,公司應將相關事實通知司法、檢察機關;如涉有 公務機關或公務人員者,並應通知政府廉政機關。
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第二十三條: 本公司專責單位應每年定期舉辦內部宣導,安排董事長、總 經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重 要性。
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本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中, 設立明確有效之獎懲及申訴制度。
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本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者,應依相關 法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。
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本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、 違反日期、違反內容及處理情形等資訊。
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第二十四條:本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施,並應送各監 察人及提報股東會報告;修正時亦同。
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本作業程序及行為指南提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其反對或保留之意見,於董事會議事錄 載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見 者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事 會議事錄。
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第二十五條:本作業程序及行為指南由董事會訂立於中華民國一O三年十 二月二十五日;第一次修正於一O五年三月三十日。
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【附件五】
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-42-
【附件六】
和桐化學股份有限公司
盈餘分配表 一百零四年度
單位:台幣元
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 期初餘額 加:本期稅後淨利 減:本期保留盈餘調整數 減:提列10%法定盈餘公積 |
96,480,077 352,117,150 (4,620,341) |
1、2 |
| (35,211,715) | ||
| 可分配盈餘 | 408,765,171 | |
| 分配項目: 股東紅利(股票股利0.3元/股) 合計 |
(286,147,400) | |
| (286,147,400) | ||
| 期末未分配盈餘 | 122,617,771 |
附註:
-
1.依章程規定,員工紅利及董監酬勞建議提撥如下: 董監酬勞(上限 3%) 3,602,201 元 員工酬勞(紅利)(不低於 1%) 7,204,401 元
-
2.本年度分配之股票股利金額 286,147,400 元,自一百零四年度盈餘中 優先分配。
說明:
-
1.因取得子公司股權價格與帳面價值之差異,產生之未分配盈餘減少數 計 2,755,952 元。
-
2.因確定福利計劃精算損益致產生未分配盈餘減少數計 1,864,389 元。
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董事長:楊猷傑 經理人:楊猷傑 會計主管:林惠燕
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【附件七】
和桐化學股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修正條文對照表
| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標 題 |
和桐化學股份有限公司 董事選舉辦法 |
和桐化學股份有限公司 董事及監察人選舉辦法 |
成立審計委 員會替代監 察人修正 |
||
| 第 一 條 |
本公司董事之選舉,除 法令或章程另有規定 外,應依本辦法之規定 辦理。 |
本公司董事及監察人之選 舉,依本辦法之規定辦 理。 |
配合法令規 定修正 |
||
| 第 二 條 |
本公司董事之選舉,採 用單記名累積投票法, 選舉人之記名,得以在 選舉票上所印出席證號 碼代之,本公司董事之 選舉,每一股份有與應 選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人, 或分配選舉數人。 |
本公司董事及監察人之選 舉,採用記名累積投票 法,選舉人之記名,得以 在選舉票上所印出席證號 碼代之,本公司董事及監 察人之選舉,每一股份有 與應選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或 分配選舉數人。 |
配合法令規 定修正 |
||
| 第 三 條 |
本公司董事採候選人提 名制度,由股東會就有 行為能力之人選任之, 並依公司章程所規定之 名額,由所得選舉票代 表選舉權較多者,依次 當選為董事,如有二人 以上得權數相同而超過 規定名額時,由得權數 相同者抽籤決定,未出 席者由主席代為抽籤。 |
本公司董事及監察人,由 股東會就有行為能力之人 選任之,並依公司章程所 規定之名額,由所得選舉 票代表選舉權較多者,依 次當選為董事或監察人, 如有二人以上得權數相同 而超過規定名額時,由得 權數相同者抽籤決定,未 出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事與 |
配合法令規 定修正 |
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| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 監察人之股東,應自行決 定充任董事或監察人其缺 額由原選次多數之被選舉 人遞補。 |
||||
| 第 三 條 之 一 |
非獨立董事與獨立董事 應一併進行選舉,分別 計算當選名額。且獨立 董事當選人至少一人應 具備會計或財務專長。 |
(新增) | 配合法令規 定新增 |
|
| 第 五 條 |
董事會應製備與應選出 董事人數相同之選票, 並加填其權數,分發出 席股東會之股東。 |
董事會應製備與應選出董 事或監察人人數相同之選 票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東。 |
配合法令規 定修正 |
|
| 第 六 條 |
董事之選舉,由董事會 設置投票箱,於投票前 由監票員當眾開驗。 |
董事及監察人之選舉,由 董事會設置投票箱,於投 票前由監票員當眾開驗。 |
配合法令規 定修正 |
|
| 第 十 條 |
當選之董事由本公司董 事會分別發給當選通知 單。 |
當選之董事及監察人由本 公司董事會分別發給當選 通知單 |
配合法令規 定修正 |
|
| 第 十 二 條 之 一 |
本公司審計委員會設置 後,本選任辦法有關監 察人之規定,將不再適 用。 |
(新增) | 成立審計委 員會替代監 察人增訂 |
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【附件八】
和桐化學股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第三條 第一~二項(略) 改選董事、變更章程、 公司解散、合併、分割 或公司法第一百八十五 第一項各款、證券交易 法第二十六條之一、第 四十三條之六之事項應 在召集事由中列舉,不 得以臨時動議提出。 |
第三條 第一~二項(略) 改選董事、監察人、變 更章程、公司解散、合 併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款、 證券交易法第二十六條 之一、第四十三條之六 之事項應在召集事由中 列舉,不得以臨時動議 提出。 |
成立審計委員會替代 監察人修正 |
||
| 第六條 第一~四項(略) 本公司應將議事手冊、 年報、出席證、發言 條、表決票及其他會議 資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董事 (含獨立董事)者,應另 附選舉票。 |
第六條 第一~四項(略) 本公司應將議事手冊、 年報、出席證、發言 條、表決票及其他會議 資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董 事、監察人者,應另附 選舉票。 |
成立審計委員會替代 監察人修正 |
||
| 第十三條 第一~九項(略) 表決時,應逐案由主席 或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後 |
第十三條 第一~九項(略) 表決時,應逐案由主席 或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出 席股東無異議者,視為 |
配合法令修正 |
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| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公 開資訊觀測站。 (以下略) |
通過,其效力與投票表 決同;有異議者,應依 前項規定採取投票方式 表決。 (以下略) |
|||
| 表決。 (以下略) |
||||
| 第十四條 股東會有選舉董事時, 應依本公司所訂相關選 任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當 選董事之名單與其當選 權數。 前項選舉事項之選舉 票,應由監票員密封簽 字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九 條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 |
第十四條 股東會有選舉董事、監 察人時,應依本公司所 訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事、監 察人之名單與其當選權 數。 前項選舉事項之選舉 票,應由監票員密封簽 字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九 條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 |
成立審計委員會替代 監察人修正 |
||
| 第十五條 第一~三項(略) 前項決議方法,應載明 採票決方式及通過表決 權數與權數比例。 |
第十五條 第一~三項(略) 前項決議方法,係經主 席徵詢股東意見,股東 對議案無異議者,應記 載「經主席徵詢全體出 席股東無異議通過」; 惟股東對議案有異議 時,應載明採票決方式 及通過表決權數與權數 比例。 |
配合法令修正 |
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【附件九】
和桐化學股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正條文對照表
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第四條:資金貸與總額 及個別對象之 限額。 本公司資金貸與金額以 不超過本公司淨值之百 分之四十為限,惟因公 司間或與行號間有短期 融通資金之必要而將資 金貸與他人之總額以不 超過本公司淨值之百分 之四十為限。 與本公司有業務往來之 公司或行號,個別貸與 金額以不超過雙方間業 務往來金額為限。所稱 業務往來金額係指雙方 間進貨或銷貨金額孰高 者,但總額以不超過第 一項規定淨值之百分之 四十為限。 有短期融通資金必要之 公司或行號,個別貸與 金額以不超過本公司淨 值百分之十為限,但總 額以不超過第一項規定 淨值之百分之四十為 |
第四條:資金貸與總額 及個別對象之限額。 本公司資金貸與金額以 不超過本公司淨值之百 分之三十為限,惟因公 司間或與行號間有短期 融通資金之必要而將資 金貸與他人之總額以不 超過本公司淨值之百分 之三十為限 與本公司有業務往來之 公司或行號,個別貸與 金額以不超過雙方間業 務往來金額為限。所稱 業務往來金額係指雙方 間進貨或銷貨金額孰高 者。 有短期融通資金必要之 公司或行號,個別貸與 金額以不超過本公司淨 值百分之十為限。 |
依公開發行公 司資金貸與及 背書保證處理 準則第九條第 三款增修部分 條文。 依公開發行公 司資金貸與及 背書保證處理 準則第九條第 三款第四項增 修部分條文。 |
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| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 限。 前項所稱短期,係指一 年。但公司之營業週期 長於一年者,以營業週 期為準。 本條所稱融資金額,係 指公開發行公司短期融 通資金之累計餘額。本 公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之國 外公司間,從事資金貸 與,不受本條之限制。 但資金貸與仍以短期融 通為限,貸與總額以不 超過貸與公司淨值之百 分之四十為限。 (略) |
前項所稱短期,係指一 年。但公司之營業週期 長於一年者,以營業週 期為準。 第一項所稱融資金額, 係指本公司短期融通資 金之累計餘額。本公司 直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公 司間,從事資金貸與, 不受第一項之限制。但 資金貸與仍以短期融通 為限,貸與總額以不超 過貸與公司淨值之百分 之四十為限。 (略) |
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【附錄一】
和桐化學股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機 能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第六條規定訂定本規則,以 資遵循。
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第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規 則之規定。
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第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未 滿一千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為 之;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記名 股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方 式為之。
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改選董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條 之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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第四條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日 前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前委託者,不在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向本公司為 撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。
-
50 -
-
第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東 會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午 三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其 他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報 到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽 到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜 帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以 代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會 議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應 另附選舉票。
- 第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事 長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代 理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定 代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭 解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董 事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權 人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投 票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 51 -
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九 條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之 簽到卡計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為 限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假 決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請股東會表決。
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第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規 定。
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前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主 席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事 會 其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半 數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及 討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。
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第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或 出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言 條記載不符者,以發言內容為準。
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52 -
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得 制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不 得發言干擾,違反者主席應予制止。
第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之 總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時 受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或無表決權者,不在此限。 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權; 其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方式應載明於股東會 召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開 會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者, 至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之 表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代 理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表 決權過半數之同意通過之。
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表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總 數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投 票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序。
如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身分。計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場 報告,並作成紀錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作 成紀錄。
第十四條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦 理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其 當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並 至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。
第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以 電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式 為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永 久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者, 應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案 有異議時,應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
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第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會 開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭 示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公 司規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公 開資訊觀測站。
第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 主席得指揮糾察員或保全人員 協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別 證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席 得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地 屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或 續行集會。
第十九條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第二十條 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受 託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以 上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
第廿一條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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【附錄二】
和桐化學股份有限公司
公司章程
第一章 總則
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第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定,定名為和桐化學股 。
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份有限公司,英文名稱為 HO TUNG CHEMICAL CORP.
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第 二 條 本公司經營之事業如下:
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C801020 石油化工原料製造業。
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C803990 其他石油及煤製品製造業。
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C802090 清潔用品製造業。
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F107990 其他化學製品批發業。
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F112040 石油製品批發業。
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F107030 清潔用品批發業。
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F401010 國際貿易業。
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ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業 務。
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第 三 條 本公司為業務需要得對外背書保證,並依主管機關頒訂「上 市上櫃背書保證作業處理要點」辦理。
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第三條之一 本公司轉投資依董事會決議辦理之,轉投資不受公司法第十 三條所訂投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制。
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第 四 條 本公司設總公司於新北市,必須時經董事會之決議依法設立 分公司於國內外各地。
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第 五 條 刪除
第二章 股份
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第 六 條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元正,分為壹拾億股,每 股新台幣壹拾元正,其中保留伍仟萬股股供發行員工認股權 憑證,附認股權公司債行使認股權使用,未發行之股份授權 董事會視公司營運需要分次發行。
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第 七 條 本公司為公開發行公司,經洽證券集中保管事業機構登錄 後,得免印製股票。
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56 -
第七條之一 (刪除)
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第 八 條 股東應將真實姓名住所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司 存查,印鑑如有遺失或更換情事,須以書面填具申請書向本 公司掛失更換,並依主管機關訂頒之「公開發行公司股務處 理準則」辦理。
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第 九 條 股份轉讓時應由轉讓人、受讓人填具股份轉讓申請書向本公 司申請過戶。
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第 十 條 股份之轉讓非將受讓人之本名或名稱及住所記載於公司股東 名簿不得以其轉讓對抗公司。
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第 十一 條 (刪除)
第 十二 條 (刪除)
- 第 十三 條 每屆股東常會前六十天內,臨時會前三十日內或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
第三章 股東會
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第 十四 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次於每年會計年 度終了後六個月召開,臨時會於必要時依法召集之。
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第 十五 條 股東因故不能出席股東會議時得出具本公司印發之委託書,載 明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司 法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出 席股東會使用委託書規則」規定辦理。
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第 十六 條 股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由 副董事長代理之,無副董事長或副董事長不能執行職務時,由 董事長指定董事一人代理之,如未指定時由董事互推一人代理 之;由董事會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人 擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
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第 十七 條 除依法令或證券主管機關另有規定外,本公司股東每股有壹表 決權。本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其 表決權,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
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第 十八 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數 之同意行之。
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第 十九 條 股東會之決議事項應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章於
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57 -
會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。
第四章 董事及監察人
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第 廿 條 本公司設董事五至九人,監察人二至三人均由股東會就有行為 能力之人選任之。其選任採候選人提名制度。
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董事組織董事會由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同 意互選一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長, 董事長對外代表公司,並由監察人執行日常監察任務。
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第 廿一 條 董事任期三年,監察人任期三年,連選得連任之。前項全體董 事及監察人二者所持有記名股票之股份總數,依主管機關訂頒 「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」規定辦理。
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第 廿二 條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於三十日 內召開股東臨時會補選之,其任期以補原任之期限為限。
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第 廿三 條 本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之,董事會除 每屆第一次會議由所得選票代表選舉權最多之董事召集外,均 由董事長召集之並任為主席,董事長不能執行職務時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長不能執行職務時,由董事 長指定董事一人代理之,如未指定時由董事互推一人代理之。
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第 廿四 條 本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監 察人。但有緊急情事時,得隨時召集之。
本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方 式為之。
董事會會議除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,董 事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託出席董事為代表,但每人以一人為限,其決議以出席 董事過半數之同意行之。
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第 廿五 條 監察人得列席董事會但不得加入決議。
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第廿六條 董事監察人執行本公司業務時,不論營業盈虧公司應支給薪 津。本公司董事監察人之報酬及車馬費,授權董事會依董事監 察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參照同業水準 議定之。
第廿六條之一 本公司得為董事、監察人、經理人之任期內,就其執行業
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務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。保險金額 及投保事宜授權董事會議定之。
第五章 經理人
- 第 廿七 條 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十 九條規定辦理。
第六章 決算盈餘分配
- 第 廿八 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會 開會三十日前送交監察人查核後送請股東會承認: 營業報告書
財務報表
盈餘分配或虧損彌補之議案
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第 廿九 條 本公司每年決算所得盈餘除依法彌補以往年度虧損並繳納所得 稅外,應先提百分之十為法定盈餘公積,並依證券交易法第四 十一條規定提列特別盈餘公積,次就其餘額加計以前年度未分 配盈餘後,如尚有餘額儘先分配股息,股息以百分之十為限, 如再有餘額時,除再撥付董監事酬勞百分之三以下及不得少於 百分之一之員工紅利外,餘做為股東紅利,上述各項分配得由 股東會決定分配之。前項員工紅利得以股票支付之,於分配員 工股票紅利時,得包括符合一定條件之從屬公司員工。
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第 卅 條 本公司股利發放以當年度獲利情形,考量未來資金需求及永續 之經營發展,本公司得依整體資本支出規劃考量依據。至於股 利分派,現金股利發放比率以不低於百分之十為原則,如當年 度有擴充建廠或未來之投資計劃需資金時,得全部以股票股利 分派之。
第七章 附則
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第 卅一 條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。 第 卅二 條 本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。
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第 卅三 條 本章程由發起人訂立於民國六十九年七月十日。第一次修正於
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民國七十二年十一月九日,第二次修正於民國七十三年十一月 一日,第三次修正於民國七十六年八且一日,第四次修正於民 國七十六年十一月一日,第五次修正於民國七十八年十二月二 十二日,第六次修正於民國七十九年三月二十八日,第七次修 正於民國七十九年六月二十八日,第八次修正於民國七十九年 十二月十五日,第九次修正於民國八十年三月八日,第十次修 正於民國八十年五月二十七日,第十一次修正於民國八十一年 三月三日,第十二次修正於民國八十二年六月二十三日,第十 三次修正於民國八十三年七月五日,第十四次修正於民國八十 四年六月六日,第十五次修正於民國八十五年六月二十九日, 第十六次修正於民國八十六年五月二十六日,第十七次修正於 民國八十七年四月廿三日,第十八次修正於民國八十八年五月 六日,第十九次修正於民國八十九年四月十九日,第二十次修 正於民國八十九年七月十九日,第二十一次修正於民國九十年 五月十一日,第二十二次修正於民國九十一年五月六日,第二 十三次修正於民國九十一年十一月四日,第二十四次修正於民 國九十二年四月二十九日。第二十五次修正於民國九十二年十 二月五日第二十六次修正於民國九十四年六月二十九日,第二 十七次修正於民國九十五年六月十四日,第二十八次修正於民 國九十七年六月十三日,第二十九次修正於民國九十九年六月 十五日,第三十次修正於民國一 OO 年六月十日,第三十一 次修正於民國一 O 一年六月十九日,第三十二次修正於民國 一 O 三年六月十九日。
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和桐化學股份有限公司
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董事長 楊猷傑
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【附錄三】
和桐化學股份有限公司 董事及監察人選舉辦法
第一條 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理。 第二條 本公司董事及監察人之選舉,採用記名累積投票法,選舉人之記 名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之,本公司董事及監察人 之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一 人,或分配選舉數人。
第三條 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依 公司章程所規定之名額,由所得選舉票代表選舉權較多者,依次 當選為董事或監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額 時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前 項同時當選為董事與監察人之股東,應自行決定充任董事或監察 人其缺額由原選次多數之被選舉人遞補。
第四條 選舉開始前應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有 關職務。
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第五條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選票,並加填其 權數,分發出席股東會之股東。
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第六條 董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員 當眾開驗。
第七條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填 明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人 姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表 人姓名。
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第八條 選舉票有下列情事之一者無效:
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不用本辦法規定之選票。
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以空白之選舉票投入投票箱者。
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字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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所填選被選舉如為股東身分者,其身分、股東戶號與股東名簿 不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一 編號經核對不符者。
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除填選被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外,夾寫 其他文字者。
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所填被選舉姓名與其他股東相同者,而未填股東戶號或身分證 統一編號以資識別者。
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同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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第 九 條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
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第 十 條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知單 第十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。 第十二條 本辦法由股東會通過後實施,修改時亦同。
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【附錄四】
和桐化學股份有限公司 資金貸與他人作業程序
第一條:本公司及子公司資金貸與他人事項,悉依本程序規定辦理。
第二條:貸與對象
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與本公司有業務往來的公司或行號。
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有短期融通資金之必要的公司或行號。所稱短期,係指一年或 一營業週期(以較長者為準)之期間。
第三條:資金貸與他人之評估標準
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本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者,貸與 金額應依第四條第一項之規定,因有短期融通資金之必要從事資 金貸與者,以下列情形為限:
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1.本公司持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通 資金之必要者。
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2.他公司或行號因購料或營運周轉需要而有短期融通資金之必要 者。
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3.其他經本公司董事會同意資金貸與者。
第四條:資金貸與總額及個別對象之限額
本公司資金貸與金額以不超過本公司淨值之百分之三十為限,惟 因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之 總額以不超過本公司淨值之百分之三十為限。
- 與本公司有業務往來之公司或行號,個別貸與金額以不超過雙方 間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨 金額孰高者。
有短期融通資金必要之公司或行號,個別貸與金額以不超過本公 司淨值百分之十為限。
前項所稱短期,係指一年。但公司之營業週期長於一年者,以營 業週期為準。
第一項所稱融資金額,係指本公司短期融通資金之累計餘額。
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本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,從事 資金貸與,不受第一項之限制。但資金貸與仍以短期融通為限, 貸與總額以不超過貸與公司淨值之百分之四十為限。
本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,本作業程序所稱之 淨值,係指證券發行人報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母 公司業主之權益
第五條:資金融通期限及計息方式
資金融通期限以一年為限,其計息方式不得低於本公司向金融機 構短期資金借款之最高利率並按月計息。
第六條:審查程序
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本公司辦理資金貸與事項,應就資金貸與對象之事先進行徵 信、風險評估及對公司營運風險、財務狀況及股東權益之影 響,並建立備查簿,就資金貸與之對象、金額、董事會通過日 期、資金貸與日期及上述應審慎評估事項詳予登載。
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對關係企業之融資,應依其出具之融資請求書(或公函),由公 司有關部門審其必要性,並評估其用途、目的、效益簽具應否 貸與之意見,並 會財務部擬定計息利率及期限,呈總經理、 董事長核准,提請董事會決議通過後辦理。
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對非關係企業之融資,除依前項辦理外,應取得同額之擔保單 據,必要時應辦理適度之動產或不動產抵押設定。
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本公司擬將資金貸與他人時,均應經董事會決議通過。本公司 與母公司或子公司間,或子公司相互間之資金貸與,除應依規 定提董事會決議外,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會 決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 所謂一定額度,除符合第四條第五項規定者外,本公司或子公 司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財 務報表淨值百分之十。
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就辦理資金貸與事項,倘經評估須為風險管控時,包括但不限 徵信、保全措施、保險等情事,應督促設立完善之審查控制架 構及訂定各層級之監督與管理程序並確實執行。本公司因事情 變更,致貸餘額超限時,應訂定改善計畫,並將相關改善計畫 送各監察人,並依計畫時程完成改善。再者,就辦理資金貸與
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事項,倘經評估須為風險管控時,包括但不限徵信、保全措 施、保險等情事,應督促設立完善之審查控制架構及訂定各層 級之監督與管理程序並確實執行。
第七條:已貸與金額之後續控管措施
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貸款撥放後,應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關 信用狀況等,如有提供擔保品者,並應注意其擔保品價值有無變 動情形,遇有重大變化時應立即通報董事長,並依指示為適當之 處理。借款人於貸款到期或到期前償還借款時,應先計算應付之 利息,連同本金一併清償後,方可將本票借款等註銷歸還借款人 或辦理抵押權塗銷。貸款人於貸款到期時,應即還清本息。債權 逾期7 日內,本公司將以書面催告,經本公司書面催告逾30 日以 上,將逕行法律程序聲請支付。若有提供擔保品者,依法逕行處 分之。
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第八條:本公司每月十日將上月份公司及子公司資金貸與他人之有關資料 依規定格式公告申報。另資金貸與達下列標準之一者,應於事實 發生日之即日起算二日內公告申報:
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一、 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務 報表淨值百分之二十以上。
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二、 本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期 財務報表淨值百分之十以上。
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三、 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
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本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第三 款應公告申報之事項,應由本公司為之。
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前項所稱事實發生日,係指交易簽約日、付款日、董事會決議日 或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。
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第九條:本作業程序實施前,本公司現有以資金貸與他人之餘額,提董事 會追認後,按前述各款規定辦理。
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為保障公司資產安全,各級參與決定資金貸與他人違失行為者及 因執行業務違失之承辦人員,倘意圖為自己或第三人不法之利 益,或損害公司之利益,而為違背其職務之行為,致生損害於公
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司之財產或其他利益者,或另有違反法令情節重大或發生重大舞 弊或有舞弊之嫌者,除依本公司人事相關規章處罰行為人外,於 受罰後,尚須對應負責之人予以求償,並得命受益人或轉得人回 復原狀。
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第十條:督促子公司擬將資金貸與他人者,本公司應命該子公司依本作業 程序訂定資金貸與他人作業程序,並應依所定作業程序辦理。內 部稽核應覆核子公司自行檢查報告並追蹤異常事項改善。子公司 並應於每月五日前將辦理資金貸與之金額、對象、期限等向本公 司申報,如達本作業程序第八條 所規定之標準者,則應立即通 知本公司,俾便辦理公告申報。
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第十一條:本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳,且於財務 報告中適當揭露有關資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行 必要之查核程序。
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第十二條:本辦法經董事會決議通過,並送各監察人及提報股東會同意, 修訂時亦同。
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【附錄五】
和桐化學股份有限公司 董事及監察人持股情形
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一、 本公司實收資本額為新台幣 9,585,926,880 元整,已發行股數計 。
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958,592,688 股 (含庫藏股買回 4,768,000 股)
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二、 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規 定,全體董事持有記名股票之股份總額不得少於百分之四 (38,343,707 股),全體監察人所持有股票不得少於百分之O ‧ 四 。
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(3,834,370 股)
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三、 截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事及監察人 持有股數如下:
| 持有股數如下: | 持有股數如下: | ||
|---|---|---|---|
| 105年4月23日 持有比例(%) 10.415 0.009 0 0.001 0 10.425 1.031 0.018 1.049 |
|||
| 職 稱 | 戶 名 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
| 董事長 | 恆益投資股份有限公司 代表人:楊猷傑 |
99,833,495 | 10.415 |
| 董 事 | 恆益投資股份有限公司 代表人:陳威宇 |
||
| 董 事 | 恆益投資股份有限公司 代表人:李倫家 |
||
| 董 事 | 財團法人陳源河文教基金會 代表人:張明正 |
87,808 | 0.009 |
| 董 事 | 林大生 | 0 | 0 |
| 董 事 | 賴君義 | 15,586 | 0.001 |
| 董 事 | 施國榮 | 0 | 0 |
| 全體董事合計 | 99,936,889 | 10.425 | |
| 監察人 | 林錦花 註 |
9,881,705 | 1.031 |
| 監察人 | 徐國安 註 |
173,875 | 0.018 |
| 全體監察人合計 | 10,055,580 | 1.049 |
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註:徐國安監察人於4 月7 日辭世,其監察人職務自然解任;僅餘一席林錦花監察人因與董事具二 親等以內之親屬關係,依證券交易法第二十六條之三第五項規定,其監察人職務當然解任。依 公司章程規定提105 年股東會補選二席監察人。
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【附錄六】
和桐化學股份有限公司 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
本公司無須公開一O五年度財務預測資訊,故不適用。
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【附錄七】
和桐化學股份有限公司 員工酬勞及董事、監察人酬勞相關資訊
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一、董事會通過之擬議配發員工酬勞及董監酬勞等資訊:
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(1) 擬議配發員工現金酬勞新台幣 7,204,401 元,董監酬勞新台幣 3,602,201 元。
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(2) 擬議配發員工股票酬勞股數及其占盈餘轉增資之比例:本次股東 會無擬議配發員工股票酬勞,故不適用。
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(3) 考慮擬議配發員工酬勞後之設算每股盈餘:不適用。
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二、本公司民國一O四年度員工酬勞及董監酬勞費用估列金額各為新台幣 7,359,565 元及 3,733,949 元,本公司已於民國一 O 四年十一月十二 日經董事會通過章程修正議案,依修正後章程規定,本公司依當年 度獲利狀況扣除累積虧損後,以章程所訂之成數各為 2%及 1%為基 礎估列,配發股票酬勞之股數計算基礎係依據民國一O五年度股東 會決議日前一日之收盤價並考量除權除息之影響,並認列民國一O 四年度之營業費用,惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有 。
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差異時,則列為民國一O五年度之損益
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