HO TUNG — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1714 和桐　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/30	發言時間	18:36:23
發言人	許榮輝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	89769268#8201
主旨	公告本公司一Ｏ五年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳 4.召集事由: 一、討論事項 (1).討論修正本公司章程案 二、報告事項 (1).一Ｏ四年度營業報告 (2).監察人審查一Ｏ四年度決算報告 (3) 一Ｏ四年度員工及董監事酬勞撥付情形報告 (4).一Ｏ四年度對外背書保證情形報告 (5).修正本公司誠信經營作業程序及行為指南報告 (6).子公司Signpost Enterprises Ltd資金貸與Signpost(HK) limited情形報告 (7).其他報告 三、承認事項 (1).承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一Ｏ四年度盈餘分配案 四、討論暨選舉事項 (1).討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 (2).討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案 (3).討論修正本公司股東會議事規則案 (4).討論修正本公司資金貸與他人作業程序案 (5).選舉監察人案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:一、股東提案期間：105年04月18日起迄04月27日止。持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條及第192之1條的規定，以書面 向本公司提出本次股東常會之議案及監察人候選人名單。 二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.