HO TUNG — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1714 和桐　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	18:20:43
發言人	許榮輝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	89769268#8201
主旨	公告本公司一Ｏ三年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1).一Ｏ二年度營業報告 (2).監察人審查一Ｏ二年度決算報告 (3).一Ｏ二年度對外背書保證情形報告 (4).其他報告 二、承認事項 (1).承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一Ｏ二年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (1).討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 (2).討論修正本公司章程案 (3).討論修正本公司取得或處分資產處理程序案 (4).討論修正本公司股東會議事規則案 (5).選舉董監事案 (6).討論解除本公司新任董事競業禁止案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 一、股東提案期間：103年4月18日起迄4月28日止。持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提 出本次股東常會之議案。 二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.