HO TUNG — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

和桐化學股份有限公司

一Ｏ二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國102年6月19日(星期三)上午9時正

開會地點：新北市五股區中興路1段6號1樓大廳。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一Ｏ一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司一Ｏ一年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王照明會計師、翁世榮會計師查核完竣並出具查核報告，檢同一Ｏ一年度營業報告書已提請本公司第十一屆第 十四次董事會決議通過，並送交監察人出具審查報告書在案。

二、一Ｏ一年度營業報告書及上述財務報表等，請參閱本手冊第9~10頁附件一及第18~33頁附件四。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：一Ｏ一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一Ｏ一年度盈餘分配表業經本公司第十一屆第十四次董事會決議通過，並送交監察人出具審查報告書在案。

二、盈餘分配表請參閱本手冊第34頁附件五。

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：一、本公司為充實營運資金及改善財務結構，擬自民國一Ｏ一年度可分配盈餘中提撥股票股利新台幣434,735,910元轉增資發行普通股新股，每股面額10元，總計43,473,591股。

二、本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日普通股股東名簿記載各股東持有股份比率，每仟股無償配發股票股利50股。嗣後如因股本變動，實際配發比例及股數得由董事會依配股基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下四捨五入），計產生之剩餘股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認足。

三、本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

四、本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而須調整變更時，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。

五、本次盈餘轉增資發行新股，俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會或其授權之人另訂配股基準日分配之。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：討論修正本公司股東會議事規則案。

說明：依金融監督管理委員會102年2月26日金管證交字第1020002909號函，擬修正本公司股東會議事規則部份條文，修正條文對照表請參閱本手冊第35~37頁附件六。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：討論修正本公司「背書保證作業程序」案。

說明：依據行政院金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號函令修正本公司「背書保證作業程序」相關條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第38~41頁附件七。

決議：

第四案 (董事會提)

案由：討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說明：依據行政院金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號函令修正本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第42~44頁附件八。

決議：

第五案 (董事會提)

案由：討論解除本公司董事競業禁止案。

說明：一、依公司法第二Ｏ九條第一項規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之內容並取得其許可。

二、擬依法提請本次股東常會討論解除本公司董事長楊猷傑先生、董事陳威宇先生自就任下述同業公司董事之日起競業禁止之限制。

董事	目前擔任與公司營業範圍內有關之職務
楊猷傑	國光石化科技股份有限公司董事 寶智(香港)有限公司董事長 Signpost Enterprises Limited董事長 Signpost (HK) Limited董事長
陳威宇	Signpost (HK) Limited董事

決議：

臨時動議