Ho Chi Minh City Development JSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK
Số: 337/2024/CV-HDBank
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank
Announcement of BOD’s Resolution on the organization of HDBank’s 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Fiscal year 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 06, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
To: State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

• Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
• Name of organization: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
• Mã chứng khoán: HDB
• Securities code: HDB
• Địa chỉ trụ sở chính: 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
• Head office address: 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
• Điện thoại: (028) 62 915 916
• Telephone: (028) 62 915 916
• Người được ủy quyền công bố thông tin: Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính
• Authorized person to disclose information: Pham Van Dau – Chief Financial Officer
• Loại thông tin công bố: (X) 24h
• Type of disclosed information: (X) 24hours

Nội dung công bố thông tin:
Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 120/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors’ Resolution No. 120/2024/NQ-HĐQT dated March 06th, 2024 on the organization of HDBank’s 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Fiscal year 2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

The information has been posted on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac
English Link: https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac

---

HDBank đính kèm Nghị quyết nêu trên và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

HDBank attaches the above mentioned Resolution and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:
Recipients:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD’s Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
GIÁM ĐỐC TẢI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER

---

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 120/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

• Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14;
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
• Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
• Tờ trình của Văn phòng Hội đồng Quản trị HDBank v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank;
• Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 05/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank như sau:

1. Thời gian dự kiến: từ 08 giờ 30, ngày 26/04/2024.
2. Phương thức tổ chức: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
3. Địa điểm đầu cầu chính (dự kiến): đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank (dự kiến): ngày 28/03/2024.
5. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của HDBank:

i. Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị HDBank.
ii. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank.
iii. Báo cáo về hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát HDBank.
iv. Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán.
v. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2023
vi. Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

---

vii. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của HDBank.

viii. Tờ trình v/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập và việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.