HNMC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100415

禾榮科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：7799
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服
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由本股務代理部依法令核定所簽簽之核人資料。遵查辦理股權業務代理的範圍內為處理為例用。其他股資料將依法令之條款徵用及規定核存。

台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：02)2361-1300（代表號）股票代號：7799
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

股東合修
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品
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禾榮科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午10時整
地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書
區指派
者
出席會公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

總自由席簽名或蓋章

115-1

2026年17月8日

股東戶號：
股東戶號
持有股數
姓名
簽名稱

臺 託 書

一、基金託
者（須由委託人親自
填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司
115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使
股東權利：
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，就為附各項議案表示承認或警戒。
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○及附(3)○棄權
2. 本公司114年度勘探撤銷案：
(1)○承認(2)○及附(3)○棄權
3. 與修正「公司章程」案：
(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權
4. 與修正「股東會議事規則」案：
(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權
5. 填遞國立董事一席案。
6. 解除本公司董事及其代表人股業限制案：
(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構擅於受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開
會，本委託書仍需有效(限此一會期)。
此 致

禾榮科技股份有限公司
投標日期 115 年 月 日 115-1

2026年17月8日

股東戶號
股東戶號
持有股數
姓名
簽名稱

經表外號
簽名或蓋章
簽名
簽名
簽名
簽名
簽名
簽名
簽名
簽名
簽名

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多

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台北市中正區休息街十七號十一樓(壽德大樓)

米榮科技股份有限公司 股票代理部

寶邦綜合證券股份有限公司 股票代理部

米榮科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日（星期三）上午10時整，假新竹銀竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳，日間115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告，2. 本公司審計委員會審查114年度表冊報告，3. 114年度董事酬金報告，4. 健全營運計劃書執行情形報告，5. 與關係人簽定買賣契約報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表彙，2. 本公司114年度虧損證補彙。（三）討論事項：1. 擬修正「公司章程」彙，2. 擬修正「股東會議事規則」彙。（四）選舉事項：增選國立董事一席彙。（五）其他議彙：解除本公司董事及其代表人就業限制彙。（六）臨時動議。

二、本次股東會選任國立董事1席，採統選人提名制，國立董事統選人名單：鄭雅方。投資人如欲查詢統選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://www.tww.com.tw）公告查詢，輸入查詢資料。

三、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人就業禁止之限制。

四、屆依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

五、檢事、貴股東出席簽到中及委託書各已份，如決定親自出席，請於「出席簽到中」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股票代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定預於115年4月24日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：7799）

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券豐額資共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://wops.twse.com.tw/wops/3/web/home）/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

米榮科技股份有限公司董事會

股股