HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2021-121 债券代码：123102 债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 10 月 22 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

《华自科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 26 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审查通过，经公司第四届监事 会第十三次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、 经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第十三次 会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日