HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300490 债券代码：123102

证券简称：华自科技 债券简称：华自转债

公告编号：2021-087

华自科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 15 日以 电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 8 月 25 日以现场加通讯方式（视频会议）召开。

• 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理 指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的要求，公司组织编制了《华自科技股 份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要，具体内容于 2021 年 8 月 27 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审查通过，经第四届监事会 第十次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公 司董事会出具了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内 容于 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的 独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

公司 2021 年 1 月 4 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子 公司向银行申请授信额度的议案》, 同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行 （以下简称“中信银行长沙分行”）申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信种类 为符合中信银行长沙分行低信用风险业务规定的票据池质押开立银行承兑汇票。 现因业务发展需要，拟对该项银行授信额度及额度使用成员进行变更，授信额度 变更为集团票据池专项额度不超过人民币 3 亿元，额度使用成员包括公司及全资 子公司深圳市精实机电科技有限公司。授信有效期为自中信银行长沙分行审批之 日起一年。

上述授信额度最终以银行实际审批为准，公司董事会授权公司及全资子公司 董事长或其授权代理人在上述额度范围内决定使用金额，并与银行签订有关合 同、协议。

本议案已经第四届监事会第十次会议审议通过。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 三、备查文件

• 1、 经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第十次会

• 议决议》；

• 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事

• 项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日