HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

证券代码：300490 债券代码：123102

证券简称：华自科技 债券简称：华自转债

公告编号：2021-072

华自科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会为临时紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 7 月 19 日以现场加通讯方式（视频会议）召开。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

基于公司经营发展需要，公司拟与关联方城步善能新能源有限责任公司签订

《城步儒林 100MW/200MWh 储能电站新建工程 EPC 工程总承包合同》，公司 作为承包方以 EPC 工程总承包方式承包城步善能新能源有限责任公司投资建设 的城步儒林 100MW/200MWh 储能电站新建工程（不含电池），合同金额人民币 13,786.83 万元（含税），工程分两期建设，一期合同金额约人民币 9,099.31 万 元（含税），二期合同金额约人民币 4,687.52 万元（含税）。

本次关联交易符合公司主营业务和发展方向，是公司日常的生产经营行为， 定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次 关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司第四届董事会第五次审计委员会审查通过，经第四届监事会 第九次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。保 荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝先生和汪晓 兵先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，合理节省财务费用，公司拟在不影响募集资金投 资项目进度的前提下使用闲置募集资金不超过人民币 8000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时归还至公司募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会 影响募集资金投资项目的正常进行。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的 独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司及全资子公司银行综合授信额度及相关担 保的议案》

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第四届监事会第四次会议和第四届董事会第四 次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行申请综合授信额度及相关 担保的议案》, 同意公司、全资子公司深圳市精实机电科技有限公司（以下简称 “精实机电”）及北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向交通银 行湖南省分行申请总额度不超过人民币 2 亿元，总敞口不超过 2 亿元的综合授信。

因业务发展需要，公司拟在第四届董事会第四次会议审议的基础上调整公司 及子公司向交通银行湖南省分行申请的授信额度，综合授信总额度调整为不超过 人民币 2.8 亿元，总敞口不超过 2 亿元，具体授信品种包括流动资金贷款、银行 保函、银票 / 电子银行承兑汇票、电子 / 纸质商业承兑汇票贴现等。授信额度有效

期为自相关授信协议签订之日起一年。

其中公司向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度不超过 2.1 亿元，敞 口不超过 1.5 亿元；精实机电向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度不超 过 2800 万元，敞口不超过 2000 万元；格兰特向交通银行湖南省分行申请综合授 信组合额度不超过 4200 万元，敞口不超过 3000 万元。

上述授信额度最终以银行实际审批为准，公司董事会授权公司及全资子公司 董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并 与银行签订有关合同、协议，具体品种以与银行签订相关文件为准。

为保证此次授信事项顺利进行，公司决定为精实机电和格兰特申请的综合授 信敞口额度共计 5000 万元提供连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生额 为准。同时授权公司董事长签署与上述担保相关的法律文件。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的 独立意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项 的议案》，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、 经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第九次会 议决议》；

2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事 项的事前认可意见》；

3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事 项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 20 日