HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

公告编号：2021-069

证券代码：300490 证券简称：华自科技 债券代码：123102 债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会会议为临时紧急会议，会议由董事长黄文宝先生召集，会议通 知于 2021 年 7 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 7 月 9 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票 和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规 定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 7 月 9 日为首次授予日，授予 288 名激 励对象共计 720.00 万股限制性股票，授予价格为 6.08 元/股。其中，授予第一类限 制性股票 60.00 万股、第二类限制性股票 660.00 万股。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同 意的独立意见。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事佘朋鲋先生、袁江锋 先生、苗洪雷先生对本议案回避表决。

三、 备查文件

• 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决

• 议》；

• 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的

• 独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 9 日