HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：300490 证券简称：华自科技 债券代码：123102 债券简称：华自转债

公告编号：2021-068

华自科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为临时紧急会议，会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会 议通知于 2021 年 7 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 7 月 9 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票 的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的首次授予限制性股票的激 励对象是否符合授予条件进行认真核实，认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股 权激励计划的主体资格；

（二）截至本激励计划限制性股票首次授予日，本激励计划首次授予激励对象 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，列入公司激励计划首

次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性 文件规定的主体资格；

（三）截至本激励计划限制性股票首次授予日，公司本激励计划的激励对象名 单与 2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象相符；

（四）截至本激励计划限制性股票首次授予日，公司本激励计划的激励对象符 合激励计划草案规定的获授限制性股票条件。公司激励计划的激励对象不包括公司 监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。

• （五）本激励计划的首次授予日符合管理办法以及公司《2021 年限制性股票激

• 励计划》中有关授予日的相关规定。

经审核，监事会认为：本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的条件已成就。

综上，同意公司以 2021 年 7 月 9 日为首次授予日，授予 288 名激励对象共计 720.00 万股限制性股票，授予价格为 6.08 元/股。其中，授予第一类限制性股票 60.00 万股、授予第二类限制性股票 660.00 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第四届监事会第八次会议

• 决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 9 日