HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

华自科技股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作 为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第四届董 事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司编制的《华自科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情 况。

二、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合 公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现 金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、关于聘任公司 2021 年度审计机构的独立意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职 能力，全体独立董事认为聘任该所为公司 2021 年度审计机构理由充分。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

2021 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公 允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易 所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影 响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关 法律法规的规定。 因此，我们一致同意公司关于 2021 年日常关联交易预计的 安排。

五、关于使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的独立意见

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作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有资金开展期货、期权 套期保值业务的议案》的相关资料，并对公司资金状况、内控制度等进行了必 要的审核，我们认为：公司开展热轧卷板和铜期货、期权套期保值业务与日常 经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下， 公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，锁定公司的产品预期利 润，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司进行套期保值业务使 用的资金全部为自有资金，且建立了健全的内部控制制度和风险控制措施。公 司开展与套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，我们同意公 司使用自有资金开展热轧卷板和铜期货、期权套期保值业务。

六、关于继续开展外汇套期保值业务的独立意见

公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司 开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的； 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、管理制度和风险 控制措施；在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的外汇套期保值 业务，有利于锁定公司的汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

七、关于董事长薪酬框架方案的独立意见

我们认为，公司董事长框架方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公 司的实际经营情况制定的，董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效。不 存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。我们同意《关于董事长薪酬框架方案的议案》，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

八、关于修订公司章程及部分治理制度的独立意见

董事会根据最新法律法规和公司实际情况修订公司章程及部分治理制度有 关条款决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完 善公司法人治理结构，同意将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部 分公司治理制度的议案》部分子议案提交公司股东大会审议。

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华自科技股份有限公司 独立董事：曾德明、黄珺、金维宇 2021 年 3 月 29 日

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