HNAC Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2021-001

华自科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知于 2021 年 1 月 3 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

基于公司正常经营发展需要，公司拟与关联方中国能源建设集团湖南省电力 设计院有限公司（以下简称“中国能建湖南电力设计院”）签订日常经营重大合 同，为中国能建湖南电力设计院承建的分散式风电项目提供设备及综合服务，合 同金额约 5.0549 亿元。具体情况详见公司 2021 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

本次关联交易符合公司主营业务和发展方向，是公司进行生产经营活动的正 常行为，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 形。本次关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大 的依赖。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中 信银行长沙分行”）申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信种类为符合中信银行 长沙分行低信用风险业务规定的票据池质押开立银行承兑汇票。授信有效期为自 中信银行长沙分行审批之日起一年。

另，鉴于公司在中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称“建行 长沙湘江支行”）的授信期限即将届满，为满足公司及控股子公司的经营和发展 需要，提高公司运营效率，公司及控股子公司拟继续向建行长沙湘江支行申请集 团综合授信额度人民币 5 亿元。其中华自科技股份有限公司信用额度为 2.5 亿元， 包括经营周转类额度 1.5 亿元，非融资性保证额度 1 亿元；控股子公司综合授信 额度为人民币 2.5 亿元。授信有效期为自建行长沙湘江支行审批之日起两年。

上述授信由董事长代表公司在上述额度范围内决定使用金额及业务种类，具 体品种以与银行签订相关文件为准，同时授权公司董事长或其授权代表与银行签 订有关合同、协议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信与相关担保的议案》

监事会认为全资孙公司北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“北京坎普 尔”）向银行申请授信及相关担保主要是为了解决孙公司北京坎普尔经营过程中 对资金的需求，满足其日常经营活动的需要。北京坎普尔经营情况良好、财务状 况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害 公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。监 事会同意本次全资孙公司向银行申请授信以及相关的担保安排。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第四届监事会第三次会议 决议》。

特此公告。

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华自科技股份有限公司监事会 2021 年 1 月 4 日

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