HNA Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Jun 15, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 公告编号：2015-048

天津市海运股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要提示：

•  本次有限售条件的流通股上市数量为44,632,441股

•  本次有限售条件的流通股上市流通日为 2015年6月24日

•  本次上市后股改限售流通股剩余数量为 178,360,161股

• 一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、公司股权分置改革于2012 年12 月28 日经公司2012 年第五

• 次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的 A 股股权登记日为2013 年5 月31 日，B 股转增股权登记日为2013 年 6 月5 日, 流通A 股股东获得对价股份上市交易日为2013 年6 月4

• 日，流通B 股股东转增股份上市交易日为 2013 年6 月7 日。

• 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价

• 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

• 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关

承诺

• 1、公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华

• 物流”）持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下(G 指公 司股改方案实施后首个交易日即2013 年6 月4 日)：

股东名称	所持有限售条件 的股份数量（股）	可上市流通时 间	承诺的限售条件
大新华物 流控股（集 团）有限公 司	44,632,441	G+12个月后	1.自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易 或者转让； 2．在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原 非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十 二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过 百分之十。
	89,264,882	G+24个月后
	所持全部股份	G+36个月后

大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部

划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的， 赔偿其他股东因此而遭受的损失。

承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

2、公司原股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所 持有的原非流通股份31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者 转让。

承诺履行情况：上述承诺已经履行完毕,李天虹于2014 年6 月 30 日前将所持股份31,571,280 股全部出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1 、2014 年12 月，公司成功非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股，股份总数变更为2,899,337,783 股。

2、2014 年6 月4 日，公司股改第一次有限售条件流通股上市；

2014 年11 月5 日公司股改第二次有限售条件流通股上市；2014 年 11 月28 日公司股改第三次有限售条件流通股上市（详细内容请参阅

本公司临2014-033 号、临2014-056 号公告、临2014-059 号公告）。 3、第三次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件

流通股的变化情况：

无股改限售股份变化情况，因非公开发行股票增加限售股情况如

下（详情请参阅本公司临2014-063 号公告）：

股东名称	增加限售股数	限售原因	解除限售日期
海航物流集团有限公司	602,006,689	非公开发行	2017 年12 月30 日
国华人寿保险股份有限 公司-万能三号	419,030,100	非公开发行	2015 年12 月30 日
上银基金-浦发银行-上 银基金财富15 号资产 管理计划	203,903,679	非公开发行	2015 年12 月30 日
方正富邦基金-华夏银 行-天海定增1 号资产 管理计划	175,545,151	非公开发行	2015 年12 月30 日
方正富邦基金-华夏银 行-天海定增2 号资产 管理计划	175,545,150	非公开发行	2015 年12 月30 日
上银基金-浦发银行-上 银基金财富12 号资产 管理计划	167,206,354	非公开发行	2015 年12 月30 日
财通基金-工商银行-富 春121 号资产管理计划	162,267,683	非公开发行	2015 年12 月30 日
财通基金-光大银行-财 通基金-德邦惠芯2 号 资产管理计划	52,483,129	非公开发行	2015 年12 月30 日
财通基金-兴业银行-海 通证券股份有限公司	48,701,028	非公开发行	2015 年12 月30 日
合计	2,006,688,963	/	/

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为： 经核查，本次申请解除股份限售的相关股东履行了股权分置改革 中做出的承诺，天津海运董事会提出的本次有限售条件的流通股上市 申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 44,632,441 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2015 年6 月24 日；

• 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条 件的流通股股 份数量	持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的 流通股股份数量
1	大新华物流 控股（集团） 有限公司	222,992,602	7.69%	44,632,441	178,360,161
合计		222,992,602	7.69%	44,632,441	178,360,161

4、此前有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的 流通股上市。第一次股改有限售条件的流通股60,708,477 股于2014 年6 月4 日上市流通；第二次股改有限售条件的流通股550,000 股于 2014 年11 月5 日上市流通；第三次股改有限售条件的流通股 44,632,441 股于2014 年11 月28 日上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	国家持有股份	0	0	0
	国有法人 持有股份	0	0	0
	其他	2,229,681,565	-44,632,441	2,185,049,124
	有限售条件的流 通股合计	2,229,681,565	-44,632,441	2,185,049,124
无限售条件的流	A 股	343,507,487	44,632,441	388,139,928

通股份	B 股	326,148,731	0	326,148,731
	无限售条件的流 通股份合计	669,656,218	44,632,441	714,288,659
股份总额	合计	2,899,337,783	0	2,899,337,783

特此公告。

天津市海运股份有限公司

二〇一五年六月十六日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2 、保荐机构核查意见书。