HNA Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 3, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-010

天津市海运股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年3月19日上午10:00

（四）会议的表决方式: 现场投票方式

（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室 二、会议审议事项

公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于向中航信托股份有限 公司申请信托贷款的议案》，内容如下：

为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司 申请2.5 亿元人民币信托贷款,贷款期限为14 个月,固定年利率为9.5%,同时以 公司1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公 司6 亿股（对应出资6 亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔 贷款提供连带责任保证。

三、会议出席对象

（一）截至2014 年3 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司所有A 股股东和截至2014 年3 月17 日下午收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B 股股东(B 股 的最后交易日为2014 年3 月12 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会 议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表

决。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

四、会议登记方法

拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式 见附件1）,于2014 年3 月18 日下午17：00 前到公司董事会办公室办理登记手 续,亦可用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 张延波 闫宏刚 联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层 邮编： 300380 会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月19日召开 的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 2014年3月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向中航信托股份有限公司申请信 托贷款的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。