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Jan 10, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-003

天津市海运股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2014年1月27日上午10:00

（四）会议的表决方式: 现场投票方式

（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室 二、会议审议事项

公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于为子公司贷款提供担 保的议案》，内容如下：

公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8 层 801-810 室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司 持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的1,200 万元流 动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6 个月。本次担 保须经公司股东大会审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014 年1 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司所有A 股股东和截至2014 年1 月23 日下午收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B 股股东(B 股 的最后交易日为2014 年1 月20 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会 议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表 决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

四、会议登记方法

拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式 见附件1）,于2014 年1 月24 日下午17：00 前到公司董事会办公室办理登记手 续,亦可用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 张延波 闫宏刚 联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层 邮编： 300380 会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年一月十一日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开 的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 2014年1月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为子公司贷款提供担保的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。