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Oct 28, 2013

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-063

天津市海运股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年11月15日上午10:00

（四）会议的表决方式: 现场投票方式

（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室 二、会议审议事项

提交本次临时股东大会审议的议案共一项,《关于提请公司股东大会授权董 事长决定公司对外融资事宜的议案》,内容如下:

为加强公司融资业务管理，提高融资决策效率，保障公司的资金需求，公司 董事会提请股东大会授权公司董事长对以下贷款事项行使审批决策权：单笔贷款 金额不超过人民币1000万元，每年累计新增贷款金额不超过人民币3000万元。授 权期限为两年。

三、会议出席对象

（一）截至2013 年11 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司所有A 股股东和截至2013 年11 月13 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B 股股东(B 股的最后交易日为2013 年11 月7 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场 会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加 表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

四、会议登记方法

拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式 见附件1）,于2013 年11 月14 日下午17：00 前到公司董事会办公室办理登记 手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 张延波 闫宏刚 联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层 邮编： 300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 特此公告。

天津市海运股份有限公司 2013 年10 月29 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月15日召 开的贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 2013年 月 日