HNA Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 25, 2013

股票名称：天津海运 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-032

天津市海运股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票未涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年7月16日

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

• 二、会议审议事项

（一）会议议案

• 1、《关于子公司出售集装箱船舶的议案》

• 2、《关于续签资金使用协议的议案》

3、 《 关于 修订公司章程的议案》

上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司 《2013年第二次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

2013 年7 月9 日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公 司所有A 股股东、B 股股东或其委托代理人。A 股股东的股权登记日为2013 年7 月9 日，B 股股东的最后交易日为2013 年7 月9 日、股权登记日为2013 年7 月 12 日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

四、会议登记方法

拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2013年 7月15日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真 方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 姜涛 闫宏刚 联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130 地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层 邮编： 300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。 特此公告。

天津市海运股份有限公司

2013 年6 月26 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司出售集装箱船舶的议案
2	关于续签资金使用协议的议案
3	关于修订公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。