HNA Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Dec 9, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 海航科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条规定的说明

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津天海物流投资管理 有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司GCL Investment Management, Inc.（“标的 公司”）与Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为 存续公司，并由交易对方持有其100%股权，Imola Merger 终止存续（以下简称“本 次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会 对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的 规定进行了审慎分析，董事会认为：

1、本次交易拟置出资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用 地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部 门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《海航科技股份有限公司重大资产出 售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、本次交易不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；

3、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，且不会影响公司的 独立性，未新增关联交易或同业竞争问题。

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

海航科技股份有限公司董事会 2020 年12 月9 日