HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B

海航科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 本半年度报告未经审计。

• 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

				公司股票简况	公司股票简况	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航科技		600751	天海投资、天津海运、SST天海 、SST天海、 S天海、ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B		900938	天海B、*ST天海B、ST天海B
联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱				董事会秘书		证券事务代表
			姜涛			闫宏刚
			022-58679088			022-58679088
			天津市和平区重庆道143号			天津市和平区重庆道143号
			600751@hna-tic.com			600751@hna-tic.com

2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	120,656,482	121,656,052	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	4,636,628	3,835,385	20.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
营业收入	167,920,359	151,987,127	10.48
归属于上市公司股东的净利润	983,187	453,448	116.82
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	963,948	438,038	120.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,183,793	2,858,939	-316.30
加权平均净资产收益率（%）	23.21	3.27	增加19.94个百分点
基本每股收益（元／股）	0.3391	0.1564	116.82
稀释每股收益（元／股）	0.3391	0.1564	116.82

2.3 前10 名股东持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				131,949
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结的 股份数量
海航科技集团有限公司	境内非 国有法 人	20.76	602,006,689	0	质押	602,006,689
国华人寿保险股份有限公 司－万能三号	未知	14.33	415,565,400	0	无	0
大新华物流控股（集团）有 限公司	境内非 国有法 人	8.67	251,436,596	0	质押	251,436,596
上银基金－浦发银行－上 银基金财富15 号资产管理 计划	未知	1.23	35,602,979	0	无	0
方正富邦基金－华夏银行 －天海定增2 号资产管理 计划	未知	0.69	20,080,805	0	无	0
张家玮	未知	0.53	15,282,573	0	无	0
陈家强	未知	0.36	10,390,600	0	无	0
周军	未知	0.22	6,500,000	0	无	0
陈维儒	未知	0.16	4,527,600	0	无	0
陈柏桦	未知	0.15	4,340,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，海航科技集团及其一致行动人大新华物流 控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为853,443,285 股无限售流动股，占公司总股本的29.44%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司控股子公司天海物流将其下属子公司 GCL IM 与交易对方 Imola Acquisition Corporation 新 设子公司 Imola Merger 根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由 交易对方持有其 100% 股权， Imola Merger 终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权。

公司分别于 2020 年 12 月 9 日召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时 会议； 2021 年 5 月 19 日召开第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议； 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案，详见公司在上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn ）刊登的相关公告。

2021 年 7 月 2 日上午 8 时 46 分（美国纽约时间）， GCL IM 向特拉华州州务卿公司部提交合并 证书。在该等合并证书提交时（以下简称 “ 合并生效时间 ” ）， GCL IM 与 Imola Merger 合并， GCL IM 作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效时间， GCL IM 及 Imola Merger 的所有资产、财产、 权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司 GCL IM ， GCL IM 及 Imola Merger 的所有债务、 责任和义务均变更为存续公司 GCL IM 的债务、责任和义务。于本次合并生效时间后，卖方不再拥 有 GCL IM 任何股份，买方持有 GCL IM 的所有股份。

2021 年 7 月 5 日，天海物流收到付款代理人支付的 1,615,982,524.09 美元（低于应收取的 1,615,982,546.09 美元的 22 美元为银行所收取的手续费用）。公司预计英迈国际的出售交割可增加 本年度净利润约 6,486 万元，其中归属于母公司股东的净利润预计可增加约 4,443 万元。

2021 年 7 月 2 日（美国纽约时间），公司完成对 GCL IM 及其下属公司英迈国际 100% 股权的 出售，不再拥有 GCL IM 及英迈国际任何股份。公司主营业务不再包含 IT 供应链综合服务及相关 业务。

公司及其董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东 一致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金已出具相关资产置入承诺， 承诺公司（或协助公司）不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件的资产置入公司。公司将妥善 利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营 能力。