HNA Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Jan 30, 2015

天津市海运股份有限公司章程修正案

（尚须股东大会审议）

根据公司股本变化的实际情况，对公司章程的有关内容作如下修订：

一、原章程第二条增加以下内容：2013 年9 月，本公司2013 年第三次临时 股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，非公开发行后注册 资本变更为2,899,337,783 股。

二、原章程第三条增加以下内容：根据中国证券监督管理委员会《关于核准 天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075 号）， 公司于2014 年12 月非公开发行A 股股票2,006,688,963 股。

三、原章程第六条“公司注册资本为人民币892,648,820 元”。

修订为“公司注册资本为人民币2,899,337,783 元”。

四、原章程第十九条“公司经批准发行的普通股总数为892,648,820 股。”。 修订为“公司经批准发行的普通股总数为2,899,337,783 股”。

五、原章程第二十条“公司的股本结构为：普通股89,264.882 万股，其中 A 股股东持有56,650.0089 万股，占公司已发行普通股总数的63.46%；B 股股东 持有32,614.8731 万股，占公司已发行普通股总数的36.54%。”。

修订为“公司的股本结构为：普通股2,899,337,783 万股，其中A 股股东持 有2,573,189,052 股，占公司已发行普通股总数的88.75%；B 股股东持有 326,148,731 股，占公司已发行普通股总数的11.25%。”

六、原章程第一百二十六条“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董 事长一人、副董事长两人，由全体董事过半数选举产生”。

修订为“董事会由四名董事和三名独立董事组成，设董事长一人、副董事长 一人，由全体董事过半数选举产生”。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日