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Feb 23, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-020

天津天海投资发展股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因重要事项待核实，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 经向上海证券交易所申请，公司A 股股票（证券代码600751）、B 股股票（证券 代码900938）于2018 年1 月12 日、2018 年1 月15 日停牌，详情请参阅公司发 布的《关于临时停牌的公告》（临2018-002）及《关于继续停牌的提示性公告》 （临2018-003）。2018 年1 月15 日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知 公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经公司申请，公司A 股股票（证 券代码 600751）、B 股股票（证券代码 900938）自2018 年1 月16 日开市起停 牌，详情请参阅公司于2018 年1 月16 日、2 月10 日分别发布的《关于重要事 项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）、《关于重大资产重组继 续停牌公告》（临2018-017）。停牌期间，公司于2018 年1 月23 日、1 月30 日、2 月6 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008、临 2018-013、临2018-016）。

截至目前，相关各方就重组涉及的交易对方（包括控股股东的关联资产和第 三方资产）进行了多次论证，暂定为第三方，不构成关联交易。相关各方正在就 本次重大资产重组方案等事项开展进一步的沟通和磋商。公司已初步确定本次交 易的独立财务顾问，并组织和安排相关中介机构积极进场开展工作。公司将及时 履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽 职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，本次重大资产重组事项 尚存在较大不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公 司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018 年2 月24 日