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Apr 11, 2016

天津天海投资发展股份有限公司独立董事 关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》、《公 司章程》等有关规定，作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们本着对公 司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》， 并发表了如下独立意见：

1、公司在重大资产重组停牌期间，积极推进相关工作，按监管要求履行信 息披露义务。由于本次重组涉及海外收购，重组方案的商讨和完善所需时间较长， 所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，同意公司向上交所提出股票继续停牌申请，即申请公司股票自 2016 年4 月19 日起继续停牌不超过1 个月。

2、本次重大资产重组继续停牌事项的董事会审议程序符合相关规定，符合 全体股东和公司利益；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：吕品图、林诗銮、郑春美

2016 年4 月11 日

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