HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

天津天海投资发展股份有限公司独立董事

关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司

增发股份暨关联交易的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》、公 司《章程》、《公司关联交易决议管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细 阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们对《关于参与认购中合中小企 业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案》进行了审议，现发表独立 意见如下：

本次关联交易事项将在第三方机构出具的审计报告基础上，在股东大会授权 的范围内与中合担保及其股东协商确定交易价格，遵循公开、公平、公正和平等、 互利的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相 关法律、法规及规范性文件的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回 避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，本次关联 交易不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，因此，我们同意本次交易并提 请公司股东大会审议。

独立董事：吕品图、林诗銮、郑春美

2015 年10 月28 日