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Apr 29, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-022

天津市海运股份有限公司

关于授权为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称:天津市海运股份有限公司（下称“公司”或“本公司”） 的子公司天津市津海海运有限公司、天津市天海国际船务代理有限公 司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海海员服务有限公司、天 津天海空运代理有限公司。

• 本次担保金额：总额累计不超过5000 万元人民币

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第七届董事会第四十次会议于2014 年4 月29 日在公司会议室召开， 会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于授权为子公司提供 担保额度的议案》。

为提高子公司融资效率，促进其业务发展,本公司董事会提请股东大会批准 公司2014 年度为子公司提供担保额度为5000 万元，在此担保额度内授权公司董 事长负责办理具体实施相关事宜，不再单独提交公司董事会和股东大会审议。上 述担保额度有效期限为自2013 年年度股东大会审议通过之日至2014 年年度股东 大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进 行担保。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

二、被担保人范围及其基本情况

被担 保人	注 册 地 点	法 定 代 表 人	经营范围		2013 年度期末主要财务指标(万元)	2013 年度期末主要财务指标(万元)	2013 年度期末主要财务指标(万元)		控股比 例
				资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产负 债率(%)
天津 市津 海海 运有 限公 司	天 津 市	陈 雪 峰	集装箱 运输、仓 储服务、 国内沿海 货物运输 等	9427.9657	40043.8563	11955.1316	1474.2560	424.73%	99.72%
天津 市天 海国 际船 务代 理有 限公 司	天 津 市	陈 雪 峰	承揽海运 货物、集 装箱运 输、代收 代付款项 等	6838.2832	6600.8696	4840.0198	6.8674	96.53%	99.97%
天津 市天 海货 运代 理有 限公 司	天 津 市	陈 雪 峰	进出口 货物承 揽、仓储、 报检、货 运代理等	7033.2307	6875.1063	5313.8377	-191.2098	97.75%	99.94%
天津 市天 海海 员服 务有 限公 司	天 津 市	陈 雪 峰	提供海员 劳务、海 员培训等	2589.8974	3239.7021	3973.1490	370.8658	125.09%	99.98%
天津 天海 空运 代理 有限 公司	天 津 市	陈 雪 峰	空运代 理、代理 报关、报 检等	903.1568	805.8059	5392.7622	-16.8552	89.22%	100.00%

三、担保的主要内容

为提高子公司融资效率，促进其业务发展,本公司董事会提请股东大会批准

公司2014 年度为子公司提供担保额度为5000 万元，在此担保额度内授权公司董

事长负责办理具体实施等相关事宜，不再单独提交公司董事会和股东大会审议。 上述担保额度有效期限为自2013 年年度股东大会审议通过之日至2014 年年度股 东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超 过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司 进行担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展 需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风

• 险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

• 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为 1420 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的43.73%；对外担保总额为18420 万元，无逾期对外担保情况。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日