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Aug 20, 2013

股票代码：600751 900938 股票名称：天津海运 天海B 编号：临2013-044

天津市海运股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 20 日以通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的 规定，合法、有效。

经出席本次会议的监事审议和投票表决，本次会议作出决议如 下：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公 司本次非公开发行股票的方案；

• 1、本次发行的股票类型和面值

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任拟参与认购公司本次非公开发行股份的海航物流有限公司（以下 简称“海航物流”）的董事，在审议本议案时回避表决。

2、发行方式

1

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

3、发行数量

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

4、发行对象及认购方式

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

7、募集资金用途

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

9、本次非公开发行股票的上市地点

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

2

10、本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

11、本次非公开发行的生效和实施

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 , 同 意 《天津市海运股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及 公司与海航物流有限公司签署附条件生效的 < 非公开发行股份认购协 议 > 的议案》；

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请公司股东大会批准海航物流有限公司及 其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司免于以要约方式增持 公司股份的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于 担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

3

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可 行性分析报告的议案》 , 同意《天津市海运股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》， 同意《天津市海运股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

天津市海运股份有限公司监事会

2013 年 8 月 21 日

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