HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 11, 2025

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技

海科B 编号：临2025-030

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2025 年8 月11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024 年12 月31 日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92 元，盈余公积金期末余额为111,291,540.12 元，资本公积金期末余额为 9,746,458,502.23 元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产 生的股本溢价9,767,396,068.03 元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行 后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章 程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12 元和母公司资 本公积金5,254,301,579.80 元，两项合计5,365,593,119.92 元用于弥补母公 司累计亏损。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024 年12 月31 日的母公司盈余 公积金减少至0 元，资本公积金减少至4,492,156,922.43 元，累计未分配利润 弥补至0 元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-031 公告。

（二）《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

公司将于2025 年8 月29 日（周五）下午14:00 召开2025 年第二次临时股 东会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-032 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2025 年8 月12 日