HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 14, 2025

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-003

海航科技股份有限公司

第十一届第二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2025 年3 月14 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于为全资孙公司提供担保的议案》

公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆翊”）因业 务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5 亿元的授信。

公司将为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过1.95 亿元，期 限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本次担保无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科

技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。

（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、 中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值 管理制度》。

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表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2025 年3 月15 日

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