HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 28, 2023

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-036

海航科技股份有限公司

第十一届第十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及控 股子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公 司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、防范市场风险为目的 开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过1,000 万美元，在任 一时点交易规模总计将不超过3,000 万美元。

公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期 限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度， 审慎开展金融衍生品业务，将交易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会 同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同，并指定公司业务部门适当人 员负责执行具体操作事宜。

详细内容请参见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》 （临2023-037）、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易可行性分析报 告》及《金融衍生品业务管理办法》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

本事项不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日