HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 6, 2023

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-023

海航科技股份有限公司

第十一届第十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2023 年6 月6 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有 限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

公司接到5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》， 因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名陈文彬先生为 公司第十一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止，范伟情女士不再担任公司第十一届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董 事，提名陈文彬先生（个人简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年年度股东大会选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司2022 年年度股东大会的议案》

公司将于2023 年6 月28 日（周三）召开公司2022 年年度股东大会，具体 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-024 公

告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2023 年6 月7 日

人员简历 ：

陈文彬，男，1986 年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司 临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理 助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权 益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。 截至本公告日，陈文彬先生未持有公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相 关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。