HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-034

海航科技股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2022 年6 月24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次现场会议由过半数监事推举公司监事申雄先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的的议案》

因工作需要，公司第十一届监事会选举申雄先生担任公司监事会主席职务， 任期与其监事任期一致（个人简历附后）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2022 年6 月25 日

附件：人员简历

申雄，男，59 岁，中共党员，天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业， 高级经济师，1997 年3 月至1999 年6 月任公司董事会秘书；1999 年6 月到2013 年8 月任公司副董事长；2015 年4 月至2017 年2 月、2018 年12 月至今任公司 监事会主席。