HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-024

海航科技股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2022 年6 月8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

因工作需要，公司决定进行公司监事会换届选举。经公司控股股东海航科 技集团有限公司提名，公司第十一届监事会非职工监事候选人名单如下：

申雄先生、杨昊先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（个人简历 附后），将同经公司职工代表大会选举产生的一名职工监事组成第十一届监事会。 公司第十一届监事会将由三名监事共同组成。

表决情况：

1、提名申雄先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名杨昊先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行 审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-025 公告。

（二）审议通过《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩 余财产再次分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2022-026 公告。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

（三）审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨

子企业减少注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-027 公告。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2022 年6 月9 日

附件：海航科技股份有限公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

申雄，男，59 岁，中共党员，天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业， 高级经济师，1997 年3 月至1999 年6 月任公司董事会秘书；1999 年6 月到 2013 年8 月任公司副董事长；2015 年4 月至2017 年2 月、2018 年12 月至今 任公司监事会主席。

杨昊，男，35 岁，毕业于上海海事大学民商法专业，硕士研究生学历。 2013 年至2015 年先后于海航物流集团有限公司、上海海航海运有限公司任职； 2016 年7 月至2017 年4 月，担任上海海航海运有限公司商务管理部副总经理； 2017 年4 月至2018 年3 月，担任上海至精供应链管理股份有限公司运营管理 部副总经理。2018 年12 月进入海航科技股份有限公司工作，现为公司合规法 务部副总经理。