HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-020

海航科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2022 年5 月31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于购买“万运”轮的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-021 公告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年6 月1 日